Tabel 1: Antal on-site inspektioner og off-site undersøgelser på hvidvaskområdet fordelt på startår
|
År |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Antal inspektioner* |
63 |
45 |
53 |
49 |
46 |
37 |
|
Heraf on-site |
43 |
45 |
32 |
33 |
30 |
29 |
|
Heraf off-site |
20 |
|
21 |
16 |
16 |
8 |
*Omfatter såvel on-site inspektioner som off-site undersøgelser, dvs. det antal virksomheder, som Finanstilsynet er nået ud til (on-site inspektioner inkluderer også inspektioner med virtuelle møder). On-site inspektioner registreres i det år, hvor inspektionen blev gennemført, mens off-site undersøgelser registreres på den dato, hvor Finanstilsynet modtog virksomhedens materiale. Data om antal on- og off-site-inspektioner er ikke data, som Finanstilsynet kan sammenstille ved et datatræk.
Tabel 2: Antal påbud givet på hvidvaskområdet fordelt på de år, hvor de er givet
|
År |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I alt |
251 |
221 |
205 |
125 |
127 |
111 |
Tabel 3: Antal andre reaktioner givet på hvidvaskområdet fordelt på år
|
År |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Admin. bødeforelæg |
|
1 |
|
4 |
|
1 |
|
Politianmeldelse |
4 |
|
2 |
|
|
|
|
Stop for nye kunder |
|
|
|
1 |
|
|
|
Særlig sagkyndig |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
Risikooplysning |
1 |
4 |
2 |
4 |
5 |
4 |
|
Påtaler |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
10 |