Finanstilsynet var i september 2020 på inspektion i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer samt overvågning af kunder.

Finanstilsynet var i januar 2020 på inspektion i Kreditbanken A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen omfattede bankens politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af privatkunder og virksomhedskunder samt bankens noterings-, undersøgelses- og underretningspligt.

Finanstilsynet var i maj 2020 på inspektion i Coinify ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.

På denne side har vi samlet alle informationer relateret til COVID-19.

Se selskabsmeddelelser fra børsnoterede selskaber i databasen

Her finder du Finanstilsynets lovsamling af lovgivning på EU-området.

Information om fit & proper-vurdering og vejledning om, hvilke krav Finanstilsynet stiller til ledelsesmedlemmer.

Skemaer og løsninger til indberetning for investeringsrådgivere.

Markedsmisbrugsforordningen (MAR) har fundet anvendelse siden den 3. juli 2016. Find materiale til brug for ledende medarbejderes og nærtståendes indberetning til Finanstilsynet.

Information om individuelle krav til ledelsesmedlemmers viden og erfaring.