Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i United Africa I/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning samt notering.

Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Nordic Express ApS. In-spektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løben-de tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning samt notering.

Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i DK Desi Bazar v/ Mohammad Tariq. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning samt notering.

På denne side har vi samlet alle informationer relateret til COVID-19.

Se selskabsmeddelelser fra børsnoterede selskaber i databasen

Information om de nye krav til markeder og handlen med finansielle instrumenter.

Information om fit & proper-vurdering og vejledning om, hvilke krav Finanstilsynet stiller til ledelsesmedlemmer.

Skemaer og løsninger til indberetning for investeringsrådgivere.

Markedsmisbrugsforordningen (MAR) har fundet anvendelse siden den 3. juli 2016. Find materiale til brug for ledende medarbejderes og nærtståendes indberetning til Finanstilsynet.

Information om individuelle krav til ledelsesmedlemmers viden og erfaring.