Links vedr. hvidvask

Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA)

AMLA har offentliggjort sit første arbejdsprogram, som er omfatter perioden 2026-2028. Arbejdsprogrammet fastlægger mål, planlagte aktiviteter og de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre dem. 

Arbejdsprogrammet vedrører en afgørende fase for AMLA, hvor AMLA fortsat opbygger sine institutionelle rammer og samtidig bevæger sig mod fuld gennemførelse af de centrale opgaver, der er fastsat i forordningen om AMLA. 

Læs mere her: Press Release: AMLA to launch data collection exercise to test risk assessment models for the financial sector

Vejledninger fra Basel Komiteen vedrørende hvidvask og terrorfinansiering, herunder om korrespondentbankydelser

Vejledning: Sound Management of risks related to money laundering and financing of terrorism

Informationer og vejledninger om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 

Vejledning om de regler og EU-forordninger, der gælder for finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l.

Kort over EU sanktioner (som implementerer FN resolutioner i EU): EU Sanctions Map

EU Directorate General Common Foreign & Security Policy (CFSP)

Konsolideret liste over EU-sanktioner.

Supranational Risk Assessment 2022 (SNRA III)

Supranational Risk Assessment 2022 - Annex

Til orientering træder AML-pakken i kraft den 10. juli 2027. indtil da er European Banking Authority's retningslinjer fortsat gældende.

Du kan læse mere om AML-pakken her.

Retningslinjer vedrørende politikker og procedurer for kontrol med overholdelsen af de relevante forskrifter og AML/CFT-compliance officerens rolle og ansvarsområder i henhold til artikel 8 og kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849

Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849 

EBAs opinion om de-risking

EBAs 4th opinion on  ML/TF risici - 2023

Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism

Vejledning om risikofaktorer (The Risk Factors Guidelines)

• Dansk version
• Engelsk version

Retningslinjer – Oplysninger ved pengeoverførsler (både dansk og engelsk version)

Retningslinjer for AML/CFT-kollegier JC 2019 81 - dansk version

Retningslinjer for AML/CFT-kollegier JC 2019 81 - engelsk version

ESA’ernes fælles udtalelse fra 2018 om anvendelsen af innovative løsninger i kundekendskabsproceduren

Retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder, AML/CFT-tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder

Opinion on Customer Due Diligence on Asylum Seekers

Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions

Guidelines on ML/TF risk factors

EBA issues guidance to crypto-asset service providers to effectively manage their exposure to ML/TF risks

EBA’s response to the European Commission’s Call for Advice on the key components of the new AML/CFT framework

FATFs anbefalinger og metodologi for evaluering af overholdelse af anbefalingerne.

Landerapporter, evalueringer mv. om enkelte lande

• Der kan findes information om de enkelte lande ved at trykke på landet på kortet eller vælge landet på listen under kortet

Publikationer fra FATF

FATF udgiver en række vejledninger, herunder sektorspecifikke typologirapporter for blandt andet banker, livsforsikringer, pengeoverførsler og vekselvirksomheder:

Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Trade-Based Money Laundering - Trends and Developments (December 2020)

Trade-Based Money Laundering - Quickguide til den offentlige sektor

Trade-Based Money Laundering - Quickguide til den private sektor

Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector 

Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers

Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector

Risk-based Approach – The Banking Sector

Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services

Correspondent Banking Services

Politically Exposed Persons (PEPs)

Guidance for Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services

AML/CFT measures and financial inclusion, with a supplement on customer due diligence

Vejledning om risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering vedrørende virtuelle valutaer

FATF publishes new Guidance on Financial Inclusion and Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures

Høringer fra FATF

• FATF Recommendation 16 (Payment Transparency)

  FATF gennemfører nu sin anden offentlig høring af ændringsforslagene til anbefaling 16 (R.16), dens fortolkningsnote (INR.16) og den tilknyttede ordliste.

  FATF har ingen aktive høringer.

  Forslaget samt yderligere instruktioner og baggrundsinformation kan findes her: Second Public Consultation on Recommendation 16 on Payment Transparency

UNODCs (United Nations Office on Drugs and Crime) side om hvidvask og finansiering af terrorisme

Hvidvasksekretariatets rapport om handelsbaseret hvidvask

Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2022

• Indeholder en vurdering af risikoen for hvidvask og identificerer risikoområder - dvs. sektorer, systemer og produkter/services - som i særlig grad bliver benyttet og er sårbare over for udnyttelse til hvidvask i Danmark.

Hvidvask.dk

• Hvidvasksekretariatets hjemmeside. Her kan du finde information om, hvordan du foretager underretning til Hvidvasksekretariatet, Hvidvasksekretariatets årsberetninger m.v.

Hvidvasksekretariatets årsberetninger

• Indeholder et katalog med indikatorer på hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

IMFs side om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Publikationer fra IMF, herunder landerapporter

Landerapporter kan fremsøges ved at vælge ”Country Reports” under Series og skrive ”Anti-money laundering” under Subject.

Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering

Udenrigsministeriets side om EU sanktioner