Høringer

Retningslinjerne har til formål at fastsætte et sæt minimumskrav, der er nødvendige for at kunne gennemføre en tilstrækkelig risikovurdering på virksomhedsplan

AMLA har sendt udkastet i høring den 16. april 2026, og der er svarfrist den 15. juli 2026. Høringen om udkastet til retsakten kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA 

Retningslinjerne har til formål at hjælpe de forpligtede enheder med at opfylde deres forpligtelser vedrørende løbende overvågning og transaktionsovervågning. Retningslinjerne fastlægger de grundlæggende principper, der gælder for både den finansielle og den ikke-finansielle sektor. 

AMLA har sendt udkastet i høring den 3. juni 2026, og der er svarfrist den 3. september 2026. Høringen om udkastet til retsakten kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA. 

ITS’en har til formål at standardisere formatet for underretninger af mistanker og fremsendelse af transaktionsoplysninger til finansielle efterretningsenheder. 

AMLA har sendt udkastet i høring den 2. juli 2026, og der er svarfrist den 20. september 2026. Høringen om udkastet til ITS’en kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA. 

RTS’en har til formål at understøtte udvekslingen af tilsynsoplysninger på tværs af Unionen og gøre hvidvask- og terrorfinansieringstilsynet mere målrettet, risikobaseret og effektivt. RTS’en præciserer, hvilken type oplysninger tilsynsmyndighederne skal indberette til databasen, samt procedurerne, formaterne og tidsfristerne for indberetningen. 

AMLA har sendt udkastet i høring den 7. oktober 2026, og der er svarfrist den 3. november 2026. Høringen om udkastet til RTS’en kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA. 

Samtidig må I gerne slette de øvrige rubrikker ”risikovurdering på virksomhedsplan”, ”løbende overvågning af et forretningsforhold” og ”format for underretning af mistænkelige transaktioner og aktiviteter og fremlæggelse af transaktionsoplysninger”.