The Anti Money Laundering Authority (AMLA) sender løbende nye regelsæt i høring. Regelsættene er en del af den kommende fælles EU-lovgivning på hvidvaskområdet (hvidvaskpakken).
Høringer
Her kan du se aktuelle høringer om nye danske og EU-regler.
Koncernbaserede minimumskrav og supplerende foranstaltninger for datterselskaber og filialer i tredjelande
Dette udkast omhandler de lovgivningsmæssige bestemmelser for udformning og implementering af koncernbaserede AML/CFT-rammer, herunder hvordan disse anvendes i grænseoverskridende koncernstrukturer og i tilfælde, hvor filialer eller datterselskaber opererer i tredjelande.
AMLA har sendt udkastet i høring den 16. april 2026, og der er svarfrist den 15. juni 2026. Høringen om udkastet til retsakten kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA.
Risikovurdering på virksomhedsplan
Retningslinjerne har til formål at fastsætte et sæt minimumskrav, der er nødvendige for at kunne gennemføre en tilstrækkelig risikovurdering på virksomhedsplan
AMLA har sendt udkastet i høring den 16. april 2026, og der er svarfrist den 15. juli 2026. Høringen om udkastet til retsakten kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA
Samarbejde i koncerntilsyn
Retsakten skal specificere hjemlandets og værtslandets tilsynsorganers respektive opgaver og de nærmere bestemmelser for samarbejdet mellem dem.
AMLA afholder et webinar den 28. maj fra 14-16. Webinaret er den eneste mulighed for at afgive bemærkninger til RTS’en. Det vil ikke være muligt at indsende skriftlige kommentarer.
Tilmeldingen til webinaret kan findes her.
Senest opdateret 16-04-2026