The Anti Money Laundering Authority (AMLA) sender løbende nye regelsæt i høring. Regelsættene er en del af den kommende fælles EU-lovgivning på hvidvaskområdet (hvidvaskpakken).
Høringer
Her kan du se aktuelle høringer om nye danske og EU-regler.
Koncernbaserede minimumskrav og supplerende foranstaltninger for datterselskaber og filialer i tredjelande
Dette udkast omhandler de lovgivningsmæssige bestemmelser for udformning og implementering af koncernbaserede AML/CFT-rammer, herunder hvordan disse anvendes i grænseoverskridende koncernstrukturer og i tilfælde, hvor filialer eller datterselskaber opererer i tredjelande.
AMLA har sendt udkastet i høring den 16. april 2026, og der er svarfrist den 15. juni 2026. Høringen om udkastet til retsakten kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA.
Risikovurdering på virksomhedsplan
Retningslinjerne har til formål at fastsætte et sæt minimumskrav, der er nødvendige for at kunne gennemføre en tilstrækkelig risikovurdering på virksomhedsplan
AMLA har sendt udkastet i høring den 16. april 2026, og der er svarfrist den 15. juli 2026. Høringen om udkastet til retsakten kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA
Løbende overvågning af et forretningsforhold
Retningslinjerne har til formål at hjælpe de forpligtede enheder med at opfylde deres forpligtelser vedrørende løbende overvågning og transaktionsovervågning. Retningslinjerne fastlægger de grundlæggende principper, der gælder for både den finansielle og den ikke-finansielle sektor.
AMLA har sendt udkastet i høring den 3. juni 2026, og der er svarfrist den 3. september 2026. Høringen om udkastet til retsakten kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA.
Senest opdateret 16-04-2026