Høringer

The Anti Money Laundering Authority (AMLA) har sendt tre nye regelsæt i høring. Regelsættene er en del af den kommende fælles EU-lovgivning på hvidvaskområdet (hvidvaskpakken).

De tre regelsæt er:

Sanktioner for manglende overholdelse af reglerne. Retsakten vedrører de vurderingsprincipper mv. for fastsættelse af sanktioner (herunder bøder), som myndighederne skal anvende overfor de virksomheder, der ikke overholder reglerne. Høringen er kun rettet mod den ikke-finansielle sektor.

AMLA har sendt udkastet i høring den 9. februar 2026, og der er svarfrist den 9. marts 2026. Høringen om udkastet til retsakten kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA.  

Kundekendskabsprocedurer. Retsakten specificerer de nærmere krav til kundekendskabet, idet hovedreglerne findes i den forordning, der træder i kraft samtidig med resten af pakken. 

AMLA har sendt udkastet i høring den 9. februar 2026, og der er svarfrist den 8. maj 2026. Høringen om udkastet til retsakten kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA.  

Kriterier for forretningsforbindelser, lejlighedsvise transaktioner og forbundne transaktioner, samt tærskler i højrisikosektorer. Dette udkast til RTS fastlægger kriterier for identifikation af forretningsforhold, lejlighedsvise transaktioner og sammenhængende transaktioner.

AMLA har sendt udkastet i høring den 9. februar 2026, og der er svarfrist den 8. maj 2026. Høringen om udkastet til retsakten kan findes her, hvorfra høringssvar også kan sendes til AMLA. 

AMLA vil senere sende flere retsakter på hvidvaskområdet i offentlig høring.