Virksomheden har den 5. februar 2025 indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet. Virksomheden har anmodet nævnet om, at klagen tillægges opsættende virkning.
Finanstilsynet har den 30. januar 2025 i medfør af § 46, nr. 3, i hvidvaskloven, truffet afgørelse om at inddrage virksomhedens tilladelse til at drive valutavekslingsvirksomhed, da virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for meddelelse af tilladelse, jf. § 41, nr. 2 og 3, i hvidvaskloven[1].
Finanstilsynet inddrager ligeledes virksomhedens begrænsede tilladelse til at udbyde betalingstjenester, da Finanstilsynet vurderer, at virksomheden ikke opfylder betingelserne for meddelelse af tilladelse, jf. § 135, stk. 1, nr. 5, jf. § 52, stk. 1, nr. 2, i lov om betalinger[2].
Finanstilsynet har i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at et medlem af virksomhedens direktion ikke er hæderlig, da vedkommende har haft en person ansat i en position, hvor den pågældende havde en væsentlig indsigt i og indflydelse på virksomhedens økonomiske forhold i en længerevarende periode, selvom personen var sigtet og senere tiltalt for alvorlig finansiel kriminalitet. Det er en adfærd, der har givet anledning til at betvivle vedkommendes hæderlighed, herunder vedkommendes evner til at sikre en sund og sikker ledelse af virksomheden.
Tilsvarende har Finanstilsynet vurderet, at virksomhedens ejer af kvalificerede andele skønnes at ville modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden.
Valutavekslings- og pengeoverførselsvirksomheders rolle i samfundet stiller høje krav til ledelsesmedlemmers adfærd, da det er vigtigt at opretholde den finansielle sektors gode omdømme og det omgivende samfunds tillid til sektoren. Finanstilsynet har derfor ved vurderingen af ledelsens omdømme og samfundets tillid til sektoren lagt vægt på, at finansielle virksomheder har en særlig rolle i bekæmpelsen af finansiel kriminalitet.
Virksomheden skal på denne baggrund ophøre med at drive valutavekslingsvirksomhed og udbyde betalingstjenester.
Virksomheden har den 5. februar 2025 indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet. Virksomheden har anmodet nævnet om, at klagen tillægges opsættende virkning
[1] Jf. bekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024 af hvidvaskloven.
[2] Jf. bekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2023 af lov om betalinger.