Du kan se rapporten her.
Du kan læse mere om EBA her.
I Danmark gør flere myndigheder en stor indsats for at bekæmpe hvidvask og svindel, ikke mindst Skattestyrelsen, Hvidvasksekretariatet og Finanstilsynet, og der er et tæt samarbejde mellem myndighederne. Rapporten fokuserer imidlertid på tilsynsmyndighedernes hvidvasktilsyn med pengeinstitutterne.
”Finanstilsynet byder rapporten velkommen,” siger vicedirektør Rikke-Louise Ørum Petersen. "Der er tale om et meget væsentligt risikoområde, hvor vi tidligere bl.a. i Danmark har oplevet omfattende svindel. Den er nu reduceret væsentligt, men vi skal alle til stadighed være opmærksomme på at gøre en effektiv indsats mod denne svindel.”
Rapporten kommer med nogle anbefalinger til, hvordan de enkelte lande kan forbedre indsatsen yderligere. Finanstilsynet vil i den kommende tid gennemgå og vurdere anbefalingerne nærmere.