EBA påbegyndte i september 2018 en undersøgelse af Finanstilsynet i forhold til de europæiske regler om bl.a. hvidvasktilsyn. Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af en henvendelse fra EU-Kommissionen.
EBA skal i henhold til den europæiske regulering afslutte sin undersøgelse inden for to måneder fra i dag. EBAs bestyrelse, som består af repræsentanter for de nationale tilsyn, skal træffe en endelig beslutning om sagen.