I sager som denne vil Finanstilsynet generelt tage skridt til at afklare de faktiske forhold med henblik på at vurdere, om der er tilsynsmæssige aspekter. På baggrund af de oplysninger, der er kommet frem, er det på nuværende tidspunkt ikke klart, at der er tale om forhold, der ligger inden for Finanstilsynets tilsynsområde. Spørgsmål om eventuelle overtrædelser af skattelovgivningen varetages af skattemyndighederne.
Finanstilsynet er en del af det internationale tilsynskollegium omkring Nordea-koncernen. Tilsynskollegiet er ledet af Finansinspektionen (FI) i Sverige. Som Finansinspektionen har oplyst, er FI i kontakt med Nordeas ledelse omkring de oplysninger, der er kommet frem, og vil holde tilsynskollegiet orienteret. Finanstilsynet vil følge sagen og drøfte spørgsmålet med de øvrige nordiske tilsynsmyndigheder.