Virksomheder med tilladelse til valutaveksling skal senest den 1. april hvert år indsende en erklæring om, at virksomheden opfylder betingelserne for at opnå tilladelse efter lovens §§ 40 og 41, og en oversigt over virksomhedens ledelse og eventuelle ejere af kvalificerede andele. Erklæringen skal være underskrevet af virksomhedens bestyrelse og direktion.
Drives virksomheden som juridisk person uden bestyrelse og direktion, skal erklæringen underskrives af den eller de ledelsesansvarlige for virksomheden. Hvis valutaveksling udøves som enkeltmandsvirksomhed, skal erklæringen underskrives af indehaveren.
Du kan læse om reglen i hvidvasklovens § 44.
Virksomheden skal også fremsende en oversigt over virksomhedens ledelse og kvalificerede ejere. Der er ingen formkrav til oversigten.