Finanstilsynet har ikke tidligere offentliggjort politianmeldelsen, fordi efterforskningsmæssige hensyn talte imod offentliggørelse, jf. hvidvaskloven § 55, stk. 5. Disse hensyn vurderes ikke længere at foreligge, hvorfor resumé af politianmeldelsen nu offentliggøres, jf. hvidvaskloven § 55, stk. 6.
Politianmeldelsen vedrører overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1-3, vedrørende manglende kundekendskabsprocedurer.
Primex Money Transfer ApS var underlagt Finanstilsynets hvidvasktilsyn, idet virksomheden havde en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester (pengeoverførselsvirksomhed).