Risikobillede
Finanstilsynet ønsker at have et effektivt, databaseret og risikobaseret tilsyn på hvidvaskområdet. Derfor har Finanstilsynet brug for en række informationer om virksomhedernes karakteristika og risici for at blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Finanstilsynet ønsker samtidig at få et indblik i virksomhedernes foranstaltninger til at nedbringe risikoen.
Informationer fra virksomhederne er et meget vigtigt grundlag for Finanstilsynets risikovurdering. Dataene fra virksomhederne og den analysemodel, som de indgår i, vil således styrke Finanstilsynets tilsyn på en række områder:
Derfor har Finanstilsynet udstedt bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.
Finanstilsynet har samtidig hermed udarbejdet en teknisk anvisning, der indeholder vejledning til virksomhederne om, hvad der skal indberettes. Anvisning med bilag findes her:
Denne hjemmeside benytter cookies fra tredjepart til besøgsstatistik. Vælger du "Accepter alle", giver du samtykke til at tredjepartsservices må gemme oplysninger om dit besøg. Læs mere om cookies