Inddragelse af tilladelse – Dahab Shiil Money Transfer Service ApS

31-01-2025

Finanstilsynet har inddraget Dahab Shiil Money Transfer Service ApS’ (virksomheden) begrænsede tilladelse til at udbyde betalingstjenester, da Finanstilsynet har vurderet, at virksomheden ikke er i stand til at gennemføre en forsvarlig drift, jf. § 52, stk. 1, nr. 4, jf. § 135, stk. 1, nr. 5, i lov om betalinger.

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen i medfør af § 130, stk. 2, i lov om betalinger, jf. § 345 i lov om finansiel virksomhed, som følge af den principielle karakter.

Finanstilsynet har ved sin afgørelse om virksomhedens forsvarlige drift bl.a. lagt vægt på følgende forhold: 

  • Virksomheden har utilstrækkelige kontrolforanstaltninger på hvidvaskområdet.
  • Virksomheden har tidligere overtrådt væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven, og Finanstilsynet anmeldte i den forbindelse virksomheden til politiet.
  • Virksomheden har ikke underrettet Finanstilsynet om væsentlige ændringer i forhold til de oplysninger, som Finanstilsynet har modtaget og lagt til grund ved meddelelse af tilladelse til virksomheden.

Virksomheden skal dermed ophøre med at udbyde betalingstjenester.