Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen i medfør af § 130, stk. 2, i lov om betalinger, jf. § 345 i lov om finansiel virksomhed, som følge af den principielle karakter.
Finanstilsynet har ved sin afgørelse om virksomhedens forsvarlige drift bl.a. lagt vægt på følgende forhold:
- Virksomheden har utilstrækkelige kontrolforanstaltninger på hvidvaskområdet.
- Virksomheden har tidligere overtrådt væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven, og Finanstilsynet anmeldte i den forbindelse virksomheden til politiet.
- Virksomheden har ikke underrettet Finanstilsynet om væsentlige ændringer i forhold til de oplysninger, som Finanstilsynet har modtaget og lagt til grund ved meddelelse af tilladelse til virksomheden.
Virksomheden skal dermed ophøre med at udbyde betalingstjenester.