Undersøgelsen blev gennemført i henhold til § 46 f, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024 med senere ændringer. EU's sanktioner fremgår af Rådets Forordning 833/2014 af 31. juli 2014 (konsolideret).
Sammenfatning og risikovurdering
Virksomheden er et nordisk forsikringsselskab, der tilbyder forsikringsløsninger til både private og erhvervskunder. Selskabet har aktiviteter i flere nordiske lande, herunder Danmark, og tilbyder blandt andet bil-, hus-, indbo- og erhvervsforsikringer.
Finanstilsynet vurderer, at den iboende risiko for, at virksomheden bryder sanktionerne mod Rusland, er lav. Finanstilsynets vurdering er særligt baseret på virksomhedens kunder og produkter.
Undersøgelsen har på det foreliggende grundlag ikke givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.