Undersøgelsen omfattede 15 pengeinstitutters risikovurderinger. Den havde til formål at undersøge, om pengeinstitutterne lever op til § 7, stk. 1, i hvidvaskloven, der kræver, at den enkelte virksomhed skal udarbejde en risikovurdering, som identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Undersøgelsen viste, at kvaliteten og omfanget af risikovurderingerne varierer. Flere pengeinstitutter har ikke udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering.
Læs nyhedsbrevet her.