Finanstilsynet har fået oplyst, at ATB Holdings og Toronto Sumitomo Trading International (TST International) formidler finansielle tjenesteydelser i Danmark. ATB Holdings and Toronto Sumitomo Trading International (TST International) er dog ikke under tilsyn hos Finanstilsynet og har dermed ikke tilladelse til i Danmark at udøve aktiviteter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed.
Finanstilsynet opfordrer til, at man afviser enhver form for tilbud om finansielle tjenesteydelser fra virksomhederne ATB Holdings og Toronto Sumitomo Trading International (TST International). Ligeledes advares der imod enhver form for overførsel af pengebeløb til kontonumre, der er forbundet med selskaberne eller nævnes af disse.
Toronto Sumitomo Trading International (TST International) har hjemmesiden www.tstinternational.com (lukket), e-mail adressen info@tstinternational.com og corporate@tstinternational.com og telefonnumrene +1 647 945 9743 og +81 3 4590 0813. Selskabet er angiveligt beliggende i Canada (Bay Wellington Tower, 181 Bay St, Suite 3300, Toronto ON M5J 2T3) og i Japan (Otemachi Tower 29F, 1-5-6 Otermachin Chiyoda-ku, Tokyo 100-8176).
ATB Holdings har hjemmesiden www.atbholdings.com, e-mail adressen info@atbholdings.com og corporate@atbholdings.com. Selskabet er angiveligt beliggende i Tokyo, Japan (6th Floor, Owl Tower, 4-21-1, Higashiikebukuro, Toshima-ku) og Seoul, Sydkorea (Trade Tower, 28th Floor, Gangnam-gu).
På Finanstilsynets hjemmeside under Virksomheder under tilsyn er der oplysninger om, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark, ligesom information om identificering af svindelvirksomheder, og hvorledes man kan undgå sådanne, kan findes under Undgå bedrageri.