Seminaret satte fokus på risikofaktorer ved kunder på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet.
Seminaret fandt sted i DGI Byens konferencehus.
Program
Området for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering er i stadig udvikling og noget, som både virksomheder og myndigheder til stadighed skal have stort fokus på.
Se programmet
Præsentationer fra hvidvaskseminaret
Finanstilsynets tilsyn med virksomheders risikovurdering af kunder
Handelsbaseret hvidvask og kunder indenfor import- og eksportsektorer
Revisionsbranchens risikovurdering af kunder herunder handelsbaseret hvidvask og skatteunddragelse
Risici ved kunder i spillebranchen
Risikovurdering af kundetyper i et finansieringsinstitut
Videoer fra hvidvaskseminaret
Velkommen, Rikke-Louise Ørum Petersen, vicedirektør, Finanstilsynet
Stig Nielsen, kommitteret for Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering
Anita Nedergaard, Country AML Responsible, Denmark, Nordea
Morten Rønde, direktør, Spillebranchen
Vi arbejder på at få optagelsen af Dorte Hermansen og Asger Petersen til at virke.
Martin Samuelsen, indehaver, statsautoriseret revisor, Inspicio ApS
Christian Møller Fløe, Head of Legal and Compliance, advokat, Jyske Finans
Afslutning, Heidi Ravnholt, kontorchef for Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og
Terrorfinansiering, Finanstilsynet