Advarsler fra andre tilsynsmyndigheder

Her på siden finder du en oversigt over advarsler fra tilsynsmyndigheder i EU/EØS-lande samt et link til en international database over advarsler fra tilsynsmyndigheder fra hele verden.

Finanstilsynet har normalt ikke kendskab til, om selskaberne i advarslerne har aktiviteter i Danmark.

Advarslerne offentliggøres via databasen fra The International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Se arkiv over advarsler fra tidligere år i menuen til venstre.

Tabellen herunder viser dato for advarsel, navnet på selskabet der advares imod, samt hvilket land tilsynsmyndigheden kommer fra.

 

Advarsler fra tilsynsmyndigheder i EU/EØS-lande i 2018

Dato

Selskab

Land

 18.05.2018  Rainforth  Luxembourg
 17.05.2018  Cooper & Stone Associates  England
 17.05.2018  Jana Hudikova Asset Management  England
 17.05.2018  Marcela Gerlova  England
 17.05.2018  CF Partners  England 
 17.05.2018  AXA IM  England
 16.05.2018  Potter Consultancy  England
 16.05.2018  Monevo Loans  England
 14.05.2018  Finodax  Spanien
 14.05.2018  T.W.Capital LTD  Spanien
 11.05.2018  Credit My Funds  England 
 09.05.2018  Whitman Law Group  England
 07.05.2018  Eu Trading Services Llp  Italien
 07.05.2018  Ajn Trade Ltd  Italien
 07.05.2018  Europe Trade Ltd  Italien
 07.05.2018  Nostro Technology Ltd  Italien
 07.05.2018  Blue Seal Limited  Italien
 07.05.2018  Europe Trade Ltd  Italien
 07.05.2018  International Markets Live  Spanien
 07.05.2018  Grupo GMI, S.L. Coaching & Company  Spanien
 07.05.2018  Cripto Robot  Spanien
 04.05.2018  Whitestone Finance Ltd  England
 04.05.2018  Atwood Stanley Asset Management  England
 04.05.2018  SpearTrader  Sverige
 01.05.2018  Finance Lenders  England
 01.05.2018  Capzone Invest Ltd t/a HQ Broker  England
 01.05.2018  Total International C.P.A. Ltd  Irland
 01.05.2018  Marc Hermann Wealth Management  England
 30.04.2018  Get Your Loans  England
 27.04.2018  Joshua Trade E00D und Joshua Development LTD  Østrig
 27.04.2018  kbcapitals  Østrig
 27.04.2018  RLCMN CAPITAL SK  Østrig
 23.04.2018  Pointinvestmentgroup  Spanien
 23.04.2018  Winmore Alliance  Spanien
 23.04.2018  Bali Limited Ltd  Spanien
 20.04.2018  Trade Korea  England
 20.04.2018  Reyker Securities  England
 20.04.2018  AMP Capital Investors (UK) Limited  England
 20.04.2018  Sovereign Wealth Preservation  England
 18.04.2018  Luxembourg Offshore Banking  Luxembourg
 17.04.2018  Swiss American Capital Group Ltd  Luxembourg
 17.04.2018  SC Global Fund / Suncorp  Luxembourg
 17.04.2018  Jupiter Fund Management  England
 16.04.2018  Bluestone Asset Management (Europe) S.A.  England
 13.04.2018  The Crypto Genius  Østrig
 13.04.2018  holzmannfriedrich  Østrig
 13.04.2018  quaronigroup  Østrig
 13.04.2018  iforex24 Ltd  Østrig
 13.04.2018  SG Innovation Ltd  Østrig
 13.04.2018  New Markets S.A.  Østrig
 13.04.2018  LOK Marketing Ltd  Østrig
 13.04.2018  X12  Østrig
 13.04.2018  LOEB BENSON  Østrig
 13.04.2018  Great Britain loans PVT loan Limited  England
 13.04.2018  Continental Capital Markets Ltd  England
 12.04.2018  Michael Miller  England
 10.04.2018  Regent Street Finance  England
 10.04.2018  Funding Circle Loans  England
 09.04.2018  Brookfield99  Frankrig
 09.04.2018  101-Carats  Frankrig
 09.04.2018  Uniondelor  Frankrig
 09.04.2018  Investissement Stragegie-Business  Frankrig
 09.04.2018  St. Clair Capital Group  Holland
 09.04.2018  Morgan Newfield  Holland
 09.04.2018  USI Tech  Spanien
 09.04.2018  D. Leo Miranda  Spanien
 09.04.2018  Solutions CM  Spanien
 06.04.2018  FXC Markets  England
 05.04.2018  Stocksbtc  Malta
 04.04.2018  Smith Capital Ventures Inc.  Irland
 04.04.2018  epargne-eco  Frankrig
 04.04.2018  The Castlebrook Properties HMO Properties Bond / Castlebrook Properties  England
 03.04.2018  GetcoPro (United Kingdom)  Irland
 03.04.2018  ProInvest Solutions  England
 02.04.2018  Media Client Service, S.L.  Spanien
 02.04.2018  Media GC Limited (TRADEGC)  Spanien
 29.03.2018  Euro Ventures Group (London) Limited  England
 29.03.2018  Verge Finance Private Lending  England
 29.03.2018  Personal Loan Now  England
 27.03.2018  Blue Insurance UK  England
 27.03.2018  Credit Extra Cash/ CreditExtraCash  England
 26.03.2018  Shalom & Gerson Finance  Østrig
 26.03.2018  www.cs-advisory.com  Østrig
 26.03.2018  AMG Capital Partners Limited  England
 23.03.2018  Quaroni Group  England
 23.03.2018  Automatix Top Limited  England
 23.03.2018  Zan Partners  England
 23.03.2018  Heritage Capital  England
22.03.2018 Oakwood Advisory England
21.03.2018 Soft Loans England 
20.03.2018  Prime Financial Partners  Sverige
20.03.2018  Denman-Brys Group  England
16.03.2018 72Option  Norge
16.03.2018  Firefly Finance  England
16.03.2018  Marcela Cunderle England
16.03.2018 https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/ Cypern
15.03.2018  Patcham Investment Funds (PIF) England
15.03.2018 RBCP INTERNATIONAL / RBC GROUP England
14.03.2018  Westpac Bank of London (clone)  England 
13.03.2018  Christopher Scholz (clone firm)  England 
12.03.2018  BFB MARKETING Ltd / FXT24 Ltd   Spanien 
12.03.2018  Shtern Group   Malta
12.03.2018  CARTER CORPORATE LAW  England 
09.03.2018  TCV & Partners  England 
09.03.2018  Resonance Capital   Irland 
06.03.2018  Benson Brokerage Limited Irland 
06.03.2018 Northridge Financial Partners  Sverige 
06.03.2018 Cabbot Law Group  England 
05.03.2018  QW Lianora Swiss Consulting SA  Slovenien
05.03.2018  CROWN MANAGERS    Spanien 
05.03.2018  ONDAMARKETS Ltd    Spanien 
05.03.2018  Mayfair Trading  Østrig 
02.03.2018  Remington Mining  England  
01.03.2018  Thomas and Gareth Consulting Group  England  
28.02.2018  Mitchell Bloch Law Firm  England 
27.02.2018  VSB Malta   Malta 
27.02.2018  Fxmarketlivepro Pty Ltd   Luxembourg       
23.02.2018  https://www.fma.gv.at/unique-global-investment-gesbr/   Østrig 
23.02.2018  https://www.fma.gv.at/leniex-corporation/   Østrig
23.02.2018  Uphold  Luxembourg      
23.02.2018  BIL Patrimoine  Frankrig 
22.02.2018  Global Ace Investment Limited (Hong Kong)   Irland 
22.02.2018   https://www.fca.org.uk/news/warnings/tdc-property-development   England
20.02.2018   TSB Wealth Advisory (clone firm)  England 
19.02.2018   Vortex Profits Limited (Ireland)    Irland 
19.02.2018   United Capital Group    Luxembourg     
19.02.2018  VBM Capital Partners  Luxembourg    
19.02.2018  TRADES PRIME, BLACK PARROT LTD    Spanien 
16.02.2018  NKF Gruppen AS   Norge 
12.02.2018  Energy Advice Group   England    
09.02.2018  Mayford Capital Partners  England    
07.02.2018  Haefen Capital  Holland 
05.02.2018   https://fca.org.uk/news/warnings/cordell-groves  England   
05.02.2018   https://www.fca.org.uk/news/warnings/blackthorn-wealth-advisory  England   
05.02.2018   CARTER FINANCIAL SERVICES, (AGENCIA MARKETING LTD)   Spanien 
05.02.2018   EASY LINE PRO (Y MEDIA GROUP LTD)   Spanien
05.02.2018   D. JORDI VILA MARTÍ   Spanien
01.02.2018  Warning regarding the domains that are not owned or operated by Cyprus Investment Firms Cypern 
31.01.2018  BIL Patrimoine   Luxembourg   
31.01.2018  https://fca.org.uk/news/warnings/sterling-bishop-associates   England  
31.01.2018  https://fca.org.uk/news/warnings/marathon-asset-management-clone   England  
31.01.2018  https://fca.org.uk/news/warnings/miller-and-cohen   England  
31.01.2018  Multi Month Loans (clone)   England  
31.01.2018 Liontrust Asset Management    England 
29.01.2018 FOREXMILIONSL   Spanien 
26.01.2018  Hush   Luxembourg  
25.01.2018  International Markets Live LTD   Belgien 
24.01.2018  Rothmann & Ginst  Luxembourg 
24.01.2018  Global Multi-Asset Management   England 
24.01.2018  Cross Ocean Adviser   England 
19.01.2018 Robert Brooks Ltd (clone) England
19.01.2018
53 Capital Trade England
19.01.2018 TraderVC England
19.01.2018 Markets Trading Ltd England
17.01.2018 Shinhan Daiwa Brokerage Holland
16.01.2018 Skyblue Capital England
15.01.2018 EasyPro Loans England
15.01.2018 FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT Spanien
15.01.2018 HIT BROKING PLC (GOLDEN INVESTMENTS) Spanien
15.01.2018 INTERNATIONAL MARKETS LIFE LTD Spanien 
15.01.2018  QUESTRA WORLD GLOBAL SL Spanien 
15.01.2018  QW LIANORA SWISS CONSULTING SA Spanien 
15.01.2018  TRADING GANADOR / TRADING DE GANADORES Spanien 
09.01.2018  Fraud  Belgien 
09.01.2018  www.banque-eni.com  Belgien 
05.01.2018  Trinity Wealth Management   England 
05.01.2018  Wageme   England 
04.01.2018  Trustee Credit Savings Bank England 
02.01.2018  Diamond Investments  Frankrig 
02.01.2018  Forex Investments Frankrig 
02.01.2018  International Markets Live LTD (IMarketsLive)  Frankrig 
02.01.2018  Loan House UK  England 
02.01.2018  Crypto Brain England