Finanstilsynet var i marts 2018 på inspektion i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken.

Finanstilsynet var i december 2016 – januar 2017 på inspektion i Skandia Link Livsforsikring A/S (herefter Skandia Link).

Finanstilsynet gennemførte i foråret 2018 en undersøgelse af likviditets-stresstests i Sydbank A/S. Det skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede fire systemiske pengeinstitutter (SIFI’er).

Finanstilsynet gennemførte i foråret 2018 en undersøgelse af likviditetsstresstests i Nykredit Bank A/S. Det skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede fire systemiske pengeinstitutter (SIFI’er).

Finanstilsynet gennemførte i foråret 2018 en undersøgelse af likviditetsstresstests i Jyske Bank A/S. Det skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede fire systemiske pengeinstitutter (SIFI’er).

Finanstilsynet gennemførte i foråret 2018 en undersøgelse af likviditetsstresstests i Danske Bank A/S. Det skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede fire systemiske pengeinstitutter (SIFI’er).

I foråret 2018 gennemførte Finanstilsynet en temaundersøgelse af likviditetsstresstests i SIFI-pengeinstitutter. Undersøgelsen omfattede Danske Bank, Nykredit Bank, Jyske Bank og Sydbank.

Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion i Iftin Express v/ Said Mohamed Said Jama. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer, risikovurdering samt virksomhedens politik og procedurer på hvidvaskområdet.

Finanstilsynets undersøgelse af Nykredit Bank fandt sted den 23. maj 2018. Formålet med undersøgelsen var at vurdere bankens likviditetsrisici og likviditetsrisikostyring.

Finanstilsynet var i december 2016 på ordinær inspektion i Topdanmark Forsikring A/S.

Finanstilsynet var i perioden 23. april 2018 - 30. april 2018 på inspektion i Tryg Livsforsikring A/S (herefter Tryg Liv).

Finanstilsynet var i februar 2017 på inspektion i Aros Forsikring G/S.

Finanstilsynet gennemførte i andet halvår af 2017 en IT-inspektion hos JN Data A/S.

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Nordea Kredit konstateret, at instituttet overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst for segmentet erhverv med boligformål.

Finanstilsynet har i januar-februar 2017 gennemført en inspektion i Nets Danmark A/S (efterfølgende Nets) af en række forhold vedrørende virksomhedens IT-anvendelse. Inspektionen var en opfølgning på de væsentligste observationer ved IT-inspektionen i 2014.

Finanstilsynet gennemførte i perioden fra august 2017 til september 2017 en IT-inspektion i PFA A/S (efterfølgende PFA).

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Stadil Sparekasse konstateret, at sparekassen pr. ultimo 2017 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

Finanstilsynet var i december 2017 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Totalkredit A/S.

Finanstilsynet gennemførte i februar og marts 2018 en inspektion af Danske Banks bevillinger af nye lån til privatkunders køb af ejerboliger i vækstområder. Inspektionen var et led i en temaundersøgelse af seks store bankers bevillinger i andet og tredje kvartal 2017.

Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion i Jyske Bank A/S.