Politianmeldelsen vedrører overtrædelse af § 48, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 22, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022.
Finanstilsynet har konstateret, at VOSA ikke har ladet sig registrere hos Finanstilsynet på trods af, at VOSA ses at udbyde veksling mellem virtuel valuta og fiatvaluta.
En registrering hos Finanstilsynet er en forudsætning for, at virksomheden kan udøve den omhandlede aktivitet, jf. § 48, stk. 2, i hvidvaskloven. Det betyder, at virksomheder, der driver virksomhed efter § 1, stk. 1, nr. 22, uden at have ladet sig registrere hos Finanstilsynet, udøver ulovlig virksomhed.
Opdatering pr. 16. juni 2023: Den 3. april 2023 afsagde Retten i Næstved dom i sagen
Byretten fandt virksomheden skyldig i overtrædelse af hvidvaskloven ved i perioden fra den 5. marts 2021 til den 7. februar 2023 erhvervsmæssigt at have udbudt veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer uden at være registreret hos Finanstilsynet.
Virksomheden straffes med en bøde på 50.000 kr.
Dette resumé er offentliggjort i medfør af § 55, stk. 5, i hvidvaskloven.