3 resultater
-
Politianmeldelse af Københavns Andelskasse for overtrædelse af hvidvaskloven
- Emne:
- 2018, Pengeinstitutter, Politianmeldelse, Hvidvask og terrorfinansiering, Reaktionstyper
Finanstilsynet har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede politimæssig efterforskning af Københavns Andelskasse. -
Politianmeldelse af Aalborg Boldspilklub for overtrædelse af markedsmisbrugsforordningen
- Emne:
- 2018, Politianmeldelse, Insiderhandel og intern viden, Kurs og markedsmanipulation, Oplysningsforpligtelse, Reaktionstyper
Finanstilsynets beslutning af 25. januar 2018. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse. -
Politianmeldelse af Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (ISP) til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for vildledning af medlemmer
- Emne:
- 2018, Politianmeldelse, God skik, Reaktionstyper
Finanstilsynets beslutning af den 23. maj 2018. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.