Risikovurdering og sammenfatning
Sparekassen er et mellemstort pengeinstitut, hvis primære markedsområde er Øst- og Midtjylland. Sparekassen har fokus på private kunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder.
Sparekassen har en række kunder, som har tilknytning til Rusland og Belarus, ligesom sparekassen gennemførte et antal transaktioner til/fra Rusland og til/fra Belarus i H2 2022.
Dette medfører efter Finanstilsynets vurdering, at sparekassen har en iboende risiko for, at sparekassens transaktioner på egne eller kunders vegne kan være i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.
Undersøgelsen har på det foreliggende grundlag ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.