Redegørelse om undersøgelse af Clearhaus A/S’ håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus

Finanstilsynet igangsatte i maj 2023 en undersøgelse af Clearhaus A/S’ (virksomheden) håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus, ved at indhente en redegørelse fra virksomheden. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter, pensionskasser, betalingsinstitutter og fondsmæglerselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er et betalingsinstitut, som faciliterer indløsning af Visa- og Mastercard-betalinger til erhvervskunder. Virksomheden har 50 ansatte og håndterer dagligt transaktioner for over 33.000 erhvervskunder fra EU. 

Virksomheden gennemførte en række transaktioner fra Belarus i H2 2022. 

Dette medfører efter Finanstilsynets vurdering, at virksomheden på det foreliggende grundlag har en iboende risiko for, at virksomhedens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har på det foreliggende grundlag ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.