Virksomhederne har især udfordringer med at overholde hvidvasklovens regler om tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller. Dette er, sammen med risikovurderingen, en stor del af fundamentet for virksomhedernes arbejde med hvidvaskforebyggelsen. Derfor er det alvorligt, at så mange virksomheder ikke er i mål.
Herudover har virksomhederne bl.a. udfordringer med kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af deres kunder.
Finanstilsynet vil bruge gennemgangen til at gøre opmærksom på de mangler, som vi ser ude i virksomhederne.
Herudover vil Finanstilsynet bruge resultaterne af gennemgangen i forbindelse med sit inspektionsarbejde.
Læs hele gennemgangen.