Banken er et større svensk kreditinstitut med filial i Danmark. Filialens forretningsmodel er baseret på traditionelle bankforretninger med en væsentlig koncentration i de større danske byer samt i Midtjylland og Nordsjælland.
Det er på det foreliggende grundlag Finanstilsynets vurdering, at filialen har en vis iboende risiko for, at filialens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.
Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.
Redegørelse om undersøgelse af Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sveriges håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus
Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sveriges (filialen) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.