Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering

Kontakt

Kontorchef

Heidi Ravnholt
+45 33 55 84 41
her@ftnet.dk

Kontoret er ansvarlig for at føre tilsyn med, at finansielle virksomheder omfattet af hvidvaskloven overholder denne. Kontoret fører i den forbindelse tilsyn med ca. 1900 virksomheder. Kontoret giver desuden tilladelse til virksomheder, der driver valutaveksling, og virksomheder, der søger om begrænset tilladelse til pengeoverførselsvirksomhed.
Du kan læse mere om hvidvaskområdet på Finanstilsynets hjemmeside under "Hvidvask".

Kontoret er inddelt i tre søjler:

Tilsynstaskforcen

Tilsynstaskforcen fører tilsyn gennem inspektioner på stedet i virksomhederne. Kontoret foretager herudover også off site-undersøgelser og andre former for tilsyn. Undersøgelserne udføres på et risikobaseret grundlag. Dette indebærer, at kontoret hvert år udvælger de virksomheder og risikoområder, der skal undersøges. Udvælgelsen sker ud fra en vurdering af, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke overholdes, samt en vurdering af, hvor stor konsekvensen af manglende overholdelse kan være. Vurderingen bygger ikke mindst på indberetninger fra alle 1900 virksomheder. 

Reguleringsteamet

Reguleringsteamet udarbejder lovgivning og bekendtgørelser. Herudover udarbejder teamet vejledning til hvidvaskloven. Teamet behandler også ministerbetjeningssager. 

Det internationale team

Det internationale team beskæftiger sig med alt det internationale arbejde på hvidvaskområdet. Dette indebærer blandt andet, at kontoret er dansk delegationsleder og hovedansvarlig for arbejdet i Financial Action Task Force og en rækker undergrupper herunder samt i de relevante arbejdsgrupper i EU- og nordisk regi.