Bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering skal fortsætte under Covid-19 krisen

I øjeblikket er Danmark ligesom resten af verden med udbredelsen af Covid-19 i en helt speciel situation, der ikke er oplevet før. Situationen indebærer, at verdens regeringer tager en række beslutninger både for at dæmme op for spredningen af virussen og for at mindske de negative økonomiske virkninger af situationen.

I øjeblikket er Danmark ligesom resten af verden med udbredelsen af Covid-19 i en helt speciel situation, der ikke er oplevet før. Situationen indebærer, at verdens regeringer tager en række beslutninger både for at dæmme op for spredningen af virussen og for at mindske de negative økonomiske virkninger af situationen.

 

Desværre kan der være personer, der vil forsøge at udnytte situationen til at begå kriminalitet. Herunder kan de finde på at misbruge de meget store midler, som Folketinget har bevilget til virksomhederne for at afbøde effekterne af situationen.

 

Bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering er stadig af største vigtighed. Finanstilsynet opfordrer derfor alle de virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, til at være særligt opmærksomme på de ændringer i kriminalitetsmønsteret, som Covid-19 krisen kan føre med sig. Især skal de være opmærksomme på den betydning, det har for virksomhedernes overvågning af transaktionerne og underretning af Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner.

 

Det er også vigtigt, at den nuværende situation ikke fører til, at virksomhederne slækker på procedurerne med at gennemføre kundekendskab.

 

Finanstilsynet fortsætter selv sit hvidvasktilsyn. Således forsætter vi også vores inspektioner, selvom de må gennemføres uden fysiske møder. Det er en ny situation både for vores medarbejdere og for de virksomheder, som vi er på inspektion i. Finanstilsynet har imidlertid mødt såvel stor forståelse og stor velvillighed til at tilpasse sig hos de virksomheder, som vi har været hos.