Seminaret satte fokus på risikofaktorer ved kunder på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet.
Seminaret fandt sted i DGI Byens konferencehus.
Program
Området for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering er i stadig udvikling og noget, som både virksomheder og myndigheder til stadighed skal have stort fokus på.
Se programmet
Præsentationer fra hvidvaskseminaret
Finanstilsynets tilsyn med virksomheders risikovurdering af kunder
Handelsbaseret hvidvask og kunder indenfor import- og eksportsektorer
Revisionsbranchens risikovurdering af kunder herunder handelsbaseret hvidvask og skatteunddragelse
Risici ved kunder i spillebranchen