7 resultater

  • Danske Bank politianmeldt for Flexinvest Fri-salg
    Emne:
    2019, Pressemeddelelser, Politianmeldelse, God skik, Finansielle instrumenter
    Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen om Danske Bank og salget af investeringsproduktet Flexinvest Fri. Danske Bank er meldt til politiet og modtager en række påbud i forbindelse med salget af Flexinvest Fri.
  • Anmodning om politimæssig efterforskning af Østervrå Andelskasse
    Emne:
    2019, Politianmeldelse, Kapital, Risikovurdering, Hvidvaskafgørelser
    Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynet med Østervrå Andelskasse konstateret, at andelskassen ikke har været tilstrækkelig forudseende i sin kapitalplanlægning og derfor gentagne gange har brudt med kapitalkravene.
  • Anmodning om politimæssig efterforskning af Clearhaus Holding A/S
    Emne:
    2019, Politianmeldelse, Fit and proper, Koncernforhold, Ledelse og styring, Hvidvaskafgørelser
    Finanstilsynet er i forbindelse med tilsynet med Københavns Andelskasse kommet i besiddelse af oplysninger om, at Clearhaus Holding A/S øgede sin kapitalandel i Københavns Andelskasse uden den nødvendige tilladelse fra Finanstilsynet.
  • Politianmeldelse af Nykredit Bank A/S for overtrædelse af markedsmisbrugsforordningen
    Emne:
    2019, Politianmeldelse, Kapital, Kurs og markedsmanipulation, Hvidvaskafgørelser
    Finanstilsynets beslutning af 24. oktober 2019. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.
  • Resumé af politianmeldelse af Primex Money Transfer ApS
    Emne:
    2019, Politianmeldelse, Hvidvaskafgørelser
    Finanstilsynet anmodede i december 2017 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede politimæssig efterforskning af Primex Money Transfer ApS. Virksomheden er nu under konkurs.
  • Politianmeldelse af uretmæssig videregivelse af intern viden
    Emne:
    2019, Politianmeldelse, Insiderhandel og intern viden, Overtagelsestilbud, Hvidvaskafgørelser
    Finanstilsynet anmodede den 22. juni 2018 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede en politimæssig efterforskning af uretmæssig videregivelse af intern viden i forbindelse med overtagelsestilbud fremsat til aktionærerne i TDC A/S, idet en person havde sendt intern viden til en række nyhedsmedier.
  • Politianmeldelse af Fastbase for overtrædelse af prospektpligten
    Emne:
    2019, Politianmeldelse, Prospekter, Kapital, Hvidvaskafgørelser
    Finanstilsynet har den 16. august 2019 politianmeldt Fastbase Inc., Fastbase A/S og Fastbase Data Labs Plc. (selskabet) for overtrædelse af prospektpligten.