Finanstilsynet har den 12. december 2017 besluttet at politianmelde Momentum Markets ApS for overtrædelse af § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er Finanstilsynets opfattelse, at Momentum Markets ApS i ét eller flere tilfælde har udført porteføljepleje uden tilladelse fra Finanstilsynet, hvorfor Finanstilsynet politianmelder virksomheden.