• Skip Navigation
  • Lovgivning
    • Lovsamling
      • Tværgående
      • Betalingstjenesteområdet
      • Forsikringsområdet
      • Kapitalmarkedsområdet
      • Kreditinstitutområdet
      • Andre tilsynslove
      • Hvidvask
      • Færøerne
      • Grønland
    • EU-lovsamling
      • Alfabetisk EU-lovsamling
      • EU-lovsamling opdelt efter virksomhedsområde
        • Betalingstjenester
        • EU-myndigheder
        • Forsikringsområdet
        • Hvidvask
        • Kapitalmarkedsområdet
        • Kreditinstitutområdet
        • Tværgående
    • Høringer
    • Governance
    • Solvens
    • Information om udvalgte tilsynsområder
    • PRIIP KID
    • ØMU-gælden
    • Nye nedskrivningsregler som følge af IFRS 9
    • Markedsmisbrugsforordningen
  • Tal & Fakta
    • Rapporter
        • UndersoegelseNegativeRenterOgInvesteringstilbud_070223
        • Undersøgelse af forsikringer til psykisk syge
      • Pensionsmarkedsrådets rapporter (1998-2007)
      • Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol
    • Markedsudvikling
    • Statistik
      • Statistik om sektoren
        • Tidsserier
        • Kreditinstitutternes størrelsesgruppering
      • Nøgletal
      • Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet
    • Oplysninger for virksomheder
      • Oplysningstal om forsikring og pension
        • Diskonteringssatser
          • Historisk oversigt
        • Genkøbsfradrag
          • Tabel over genkøbsfradrag
        • Forsikringsteknisk rente
        • Levetidsmodel
          • Spørgsmål og svar om levetider
          • Tidligere udsendt materiale
        • Den symmetriske justering
      • Varians- og kovariansmatricer til Value-at-Risk
      • Fradragsfaktorer
        • Om Finanstilsynets model
      • Rente til beregning af reserver
      • Oplysninger til investeringsforeninger mv.
      • Liste over udstedere af dækkede obligationer
    • PEP-liste
  • Tilsyn
    • Virksomheder under tilsyn
      • Finanstilsynets virksomhedsregister
      • Registre
    • Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter
      • Overskridelser af tilsynsdiamanten
      • Pengeinstitutternes nøgletal
    • Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter
      • Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter
      • Realkreditinstitutternes nogletal
      • Tilsynsreaktioner
    • Stresstest
    • EU-testresultater
      • EU-dataindsamling 2022
      • EU-dataindsamling 2021
      • EU-stresstest 2021
        • EU-stresstest 2016
        • AQR og EU-stresstest 2014
        • EU-stresstest 2011
      • EU-dataindsamling 2020 efterår
      • EU-dataindsamling 2020 forår
        • EU-dataindsamling 2019
        • EU-datainsamling 2018
        • EU-dataindsamling 2017
        • EU-dataindsamling 2016
        • EU-dataindsamling 2015
        • EU-dataindsamling 2013
      • EU-stresstest 2018
        • EU-stresstest 2016
        • AQR og EU-stresstest 2014
        • EU-stresstest 2011
      • EU-kapitaltest
    • Prospekter
      • Lovgivning vedr. prospekter
      • Anvendelsesområde
      • Praktisk information
      • Prospektets indhold
        • Resumé
        • Risikofaktorer
        • Driftskapital
        • Resultatforventninger og –prognoser
        • Overblik over bilag
        • Prospektets fuldstaendighed
      • Spørgsmål og svar
      • Godkendte prospekter
      • Prospektcertifikater
        • Tidligere prospektcertifikater
          • Prospektcertifikater-2020-1-halvaar
    • Tilsynsreaktioner & Lovfortolkninger
      • Sagsbehandling i Finanstilsynet
    • Regnskabskontrol
      • Årsregnskabsloven
      • Standarder
      • Vejledninger
      • Afgørelser fra EECS' database
      • Orientering
    • Advarsler mod ulovlig virksomhed
      • Undgå bedrageri
    • Internationalt og EU-arbejde
    • Information om udvalgte tilsynsområder
      • Bæredygtig finansiering
        • Taksonomiforordningen_ny
      • EMIR
        • Ikke-finansiel modpart
        • Spørgsmål og svar
        • Rapporteringsforpligtelsen
        • Clearingsforpligtelsen
        • Risikostyring
        • Meddelelser og undtagelser
        • Sanktioner
        • Sikkerhedsstillelse-OTC-derivat
      • Hvidvask
        • Regler
        • Praksis, fortolkninger & afgørelser
        • Links
        • Indberetninger
          • Indberetning til SØIK
        • Meddelelser
        • Nyhedsbreve
        • Vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet
      • Internationalt og EU-arbejde
        • Samarbejdsaftaler (MoU) med bankkoncerner
        • Andet internationalt arbejde
      • It-tilsyn
  • Ansøg & Indberet
    • Indberetning for finansielle virksomheder
      • Fælles indberetningssystem
      • Indberetningsfrister for regnskabsindberetningen KRGS og KRGC
    • Søg om tilladelse mv.
    • Vejledninger
      • Registrering af brugere FIONA Online
    • Certificering af revisorer
      • Certificerede revisorer Færøerne
      • Liste over certificerede revisorer
    • EU-indberetninger
      • COREP
        • Spørgsmål og svar til COREP
      • FINREP
      • SOLVENS II
    • LEI-kode
    • Vurdering af egnethed og hæderlighed (Fit & proper vurdering)
  • Kapitalmarked
    • Spørgsmål & svar for kapitalmarkedsområdet
  • Om os
  • Kontakt
  • Whistleblower
  • English
  • Karriere
  • Nyheder & presse
  • English
  • Karriere
  • Nyheder & presse
  • Om os
  • Kontakt
  • Whistleblower
  1. Finanstilsynet
  2. Tilsyn
  3. Information om udvalgte tilsynsområder
  4. Hvidvask
Oprettet: 17. nov. 2015
Opdateret: 21. mar. 2022

Regler for hvidvask

På denne side finder du love, bekendtgørelser, direktiver m.v. relateret til hvidvask. Seneste opdatering er hvidvaskvejledning fra oktober 2022.

Del artikel

Se Finanstilsynets lovsamling om hvidvask, hvor du finder de gældende love, bekendtgørelser og vejledninger:

  • Vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven til vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering
  • Quickguide til hvidvaskloven
  • Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
  • The FSA's Guide to the Act on Measures to Prevent Money Laundering and Financing of Terrorism (the AML Act)
  • Lovsamlingen om hvidvask 
  • EU lovsamling med direktiver og forordninger 
  • Forordning nr. 2015/847 om oplysninger der skal medsendes ved pengeoverførsler 
  • Rådets forordning af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntner
  • Kommissionens Forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet

 

  • Tilsyn
    • Virksomheder under tilsyn
      • Finanstilsynets virksomhedsregister
      • Registre
    • Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter
      • Overskridelser af tilsynsdiamanten
      • Pengeinstitutternes nøgletal
    • Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter
      • Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter
      • Realkreditinstitutternes nogletal
      • Tilsynsreaktioner
    • Stresstest
    • EU-testresultater
      • EU-dataindsamling 2022
      • EU-dataindsamling 2021
      • EU-stresstest 2021
        • EU-stresstest 2016
        • AQR og EU-stresstest 2014
        • EU-stresstest 2011
      • EU-dataindsamling 2020 efterår
      • EU-dataindsamling 2020 forår
        • EU-dataindsamling 2019
        • EU-datainsamling 2018
        • EU-dataindsamling 2017
        • EU-dataindsamling 2016
        • EU-dataindsamling 2015
        • EU-dataindsamling 2013
      • EU-stresstest 2018
        • EU-stresstest 2016
        • AQR og EU-stresstest 2014
        • EU-stresstest 2011
      • EU-kapitaltest
    • Prospekter
      • Lovgivning vedr. prospekter
      • Anvendelsesområde
      • Praktisk information
      • Prospektets indhold
        • Resumé
        • Risikofaktorer
        • Driftskapital
        • Resultatforventninger og –prognoser
        • Overblik over bilag
        • Prospektets fuldstaendighed
      • Spørgsmål og svar
      • Godkendte prospekter
      • Prospektcertifikater
        • Tidligere prospektcertifikater
          • Prospektcertifikater-2020-1-halvaar
    • Tilsynsreaktioner & Lovfortolkninger
      • Sagsbehandling i Finanstilsynet
    • Regnskabskontrol
      • Årsregnskabsloven
      • Standarder
      • Vejledninger
      • Afgørelser fra EECS' database
      • Orientering
    • Advarsler mod ulovlig virksomhed
      • Undgå bedrageri
    • Internationalt og EU-arbejde
    • Information om udvalgte tilsynsområder
      • Bæredygtig finansiering
        • Taksonomiforordningen_ny
      • EMIR
        • Ikke-finansiel modpart
        • Spørgsmål og svar
        • Rapporteringsforpligtelsen
        • Clearingsforpligtelsen
        • Risikostyring
        • Meddelelser og undtagelser
        • Sanktioner
        • Sikkerhedsstillelse-OTC-derivat
      • Hvidvask
        • Regler
        • Praksis, fortolkninger & afgørelser
        • Links
        • Indberetninger
          • Indberetning til SØIK
        • Meddelelser
        • Nyhedsbreve
        • Vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet
      • Internationalt og EU-arbejde
        • Samarbejdsaftaler (MoU) med bankkoncerner
        • Andet internationalt arbejde
      • It-tilsyn

Adresse
Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K
Kontakt os
Populære links
Forbrugere
Finanstilsynets opgaver
Virksomheder under tilsyn
Vejledning til fortrolig kommunikation
Hurtig adgang
Organisationsdiagram
Få siden læst højt
Whistleblower
Høringer
Om hjemmesiden
Om os
Privatlivspolitik
Info om cookies
Tilgængelighedserklæring