Redegørelser om virksomheder på hvidvaskområdet 

 

Se vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet her.

75 resultater

  • Redegørelse om inspektion i Vin og Tobak, 1001 Nat ApS (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
    Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Vin og Tobak, 1001 Nat ApS
  • Redegørelse om inspektion i Drugstore v/Waqar Khalid (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
    Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Drugstore v/Waqar Khalid.
  • Redegørelse om inspektion i Dan Exchange A/S (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
    Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Dan Exchange A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden som agent for Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL).
  • Redegørelse om inspektion i Bedre Kredit ApS (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Hvidvaskområdet, Øvrige, Vurderinger
    Finanstilsynet var den 13. september 2019 på inspektion i Bedre Kredit ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privat- og erhvervskunder.
  • Redegørelse om inspektion i Flex Funding A/S (betalingstjeneste- og hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Hvidvaskområdet, Vurderinger
    Finanstilsynet var i marts 2018 på inspektion i Flex Funding A/S. Inspektionen var en undersøgelse af betalingstjeneste- og hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden.
  • Redegørelse om inspektion i Repay Finance A/S (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Hvidvaskområdet, Vurderinger
    Finanstilsynet var i juli 2019 på inspektion i Repay Finance A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.
  • Redegørelse om inspektion i Creamfinance Denmark ApS (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Hvidvaskområdet, Vurderinger
    Finanstilsynet var den 3. juli 2019 på inspektion i Creamfinance Denmark ApS.
  • Redegørelse om inspektion i eCommerce 2020 ApS (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
    Finanstilsynet var den 8. juli 2019 på inspektion i eCommerce 2020 ApS.
  • Redegørelse om inspektion i 4Finance ApS (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
    Finanstilsynet var den 25. april 2018 på inspektion i 4Finance ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, skriftlige politikker, procedurer og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.
  • Redegørelse om inspektion i Kaah Online I/S (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
    Finanstilsynet var i januar 2018 på inspektion i Kaah Online I/S (herefter virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede særligt virksomhedens risikovurdering, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.
  • Redegørelse om inspektion i Amal Express Travel (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
    Finanstilsynet var den 13. februar 2018 på inspektion i Amal Express Travel (herefter virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede særligt virksomhedens overholdelse af reglerne på hvidvaskområdet, herunder kundekendskab, legitimation, overvågning og undersøgelsespligt.
  • Redegørelse om inspektion i Vester Exchange ApS (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
    Finanstilsynet var den 5. december 2017 på inspektion i Vester Exchange ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede særligt virksomhedens risikovurdering på hvidvaskområdet, hvidvaskpolitik og kundekendskabprocedurer.
  • Redegørelse om inspektion i The Change Group Denmark ApS (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
    Finanstilsynet var den 14. november 2018 på inspektion i The Change Group Denmark ApS (herefter virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede særligt virksomhedens kundekendskab, overvågning og undersøgelsespligt.
  • Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank A/S (hvidvaskområdet)
    Emne:
    2020, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet
    Finanstilsynet var i december 2018 på inspektion i Lån & Spar Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen omfattede bl.a. bankens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.
  • Redegørelse om inspektion af hvidvaskområdet i Grønlandsbanken
    Emne:
    2020, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet
    Finanstilsynet var i maj 2018 på inspektion i Grønlandsbanken, Aktieselskab (banken). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen omfattede bl.a. bankens risikovurdering, politikker og procedurer, kundekendskab og det interne kontrol setup.
  • Redegørelse om undersøgelse af Møns Bank A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet
    Emne:
    2019, Hvidvaskområdet, Vurderinger
    Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Møns Bank A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.
  • Redegørelse om undersøgelse af Skjern Bank A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet
    Emne:
    2019, Hvidvaskområdet, Vurderinger
    Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Skjern Bank A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.
  • Redegørelse om undersøgelse af Sparekassen Ballings risikovurdering på hvidvaskområdet
    Emne:
    2019, Hvidvaskområdet, Vurderinger
    Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Sparekassen Ballings risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.
  • Redegørelse om undersøgelse af Frørup Andelskasses risikovurdering på hvidvaskområdet
    Emne:
    2019, Hvidvaskområdet, Vurderinger
    Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Frørup Andelskasses risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.
  • Redegørelse om undersøgelse af Klim Sparekasses risikovurdering på hvidvaskområdet
    Emne:
    2019, Hvidvaskområdet, Vurderinger
    Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Klim Sparekasses risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.