- Nyhedsbrev: Status for EU’s hvidvaskpakke
- Bankers transaktionsovervågning på hvidvaskområdet skal forbedres
- Undersøgelse af fondsmæglerselskabers risikovurdering på hvidvaskområdet
- Undersøgelse af livsforsikrings- og pensionsselskabers risikovurdering på hvidvaskområdet
- Pengeinstitutters risikovurdering på hvidvaskområdet
- Ledelser skal øge fokus på hvidvask regler