- Hvornår er forvaltere af alternative investeringsfonde og investeringsforvaltningsselskaber omfattet af hvidvaskloven
- Seminar og offentliggørelse af IMFs analyse af grænseoverskridende hvidvasktrusler og sårbarheder
- Seminar om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
- Orientering om den hvidvaskansvarliges rolle og ansvarsområder
- Undersøgelse: Fortsat store mangler i indsatsen mod hvidvask
- National strategi på hvidvaskområdet
- Retningslinjer vedrørende politikker og procedurer i relation til compliance management og den hvidvaskansvarliges rolle og ansvarsområder
- Optagelse af hvidvaskseminar 2022
- Den internationale hvidvaskorganisation FATF, afholdt plenarmøde i Paris fra den 1. – 4. marts 2022. Under plenaret blev det besluttet at udsende en fælles udtalelse vedrørende situationen i Ukraine. Udtalelsen findes her.
- Gennemførelse af EU-sanktioner på baggrund af situationen i Ukraine
- Bankers transaktionsovervågning på hvidvaskområdet skal forbedres
- Høring over udkast til retningslinjer om brugen af løsninger til onboarding af fjernkunder
- Ny hvidvaskpakke fra Kommissionen
- Vejledning om betalingslovens § 63
- Finanstilsynet udsender quickguide på hvidvaskområdet
- Inspektioner på hvidvaskområdet i kviklånsvirksomheder
- Bekendtgørelse om indberetning af AML/CTF data
- Hårdere kamp mod hvidvask og miljøkriminalitet
- Behov for fokus på etnisk og racemæssigt motiveret finansiering af terrorisme