Links vedr. hvidvask

Erhvervsstyrelsen

• Informationer og vejledninger om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering Vejledning om de regler og EU-forordninger, der gælder for finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l.

Udenrigsministeriet

• Udenrigsministeriets side om EU sanktioner

Hvidvasksekretariatet/Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

• Hvidvasksekretariatets rapport om handelsbaseret hvidvask

• Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018

Indeholder en vurdering af risikoen for hvidvask og identificerer risikoområder - dvs. sektorer, systemer og produkter/services - som i særlig grad bliver benyttet og er sårbare over for udnyttelse til hvidvask i Danmark.

• Hvidvask.dk

Hvidvasksekretariatets hjemmeside. Her kan du finde information om, hvordan du foretager underretning til Hvidvasksekretariatet, Hvidvasksekretariatets årsberetninger m.v.

• Hvidvasksekretariatets årsberetninger

Indeholder et katalog med indikatorer på hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

Financial Action Task Force (FATF)

• FATFs anbefalinger og metodologi for evaluering af overholdelse af anbefalingerne.

• Landerapporter, evalueringer mv. om enkelte lande

Der kan findes information om de enkelte lande ved at trykke på landet på kortet eller vælge landet på listen under kortet

• Publikationer fra FATF

FATF udgiver en række vejledninger, herunder sektorspecifikke typologirapporter for blandt andet banker, livsforsikringer, pengeoverførsler og vekselvirksomheder:

• Vejledning - Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

• Trade-Based Money Laundering - Trends and Developments (December 2020)
• Trade-Based Money Laundering - Quickguide til den offentlige sektor
• Trade-Based Money Laundering - Quickguide til den private sektor
• Vejledning - Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector 
• Vejledning - Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers
• Vejledning - Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector
• Vejledning - Risk-based Approach – The Banking Sector
• Vejledning - Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services
• Vejledning - Correspondent Banking Services
• Vejledning - Politically Exposed Persons (PEPs)
• Vejledning - Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services
• Vejledning - AML/CFT measures and financial inclusion, with a supplement on customer due diligence
• Vejledning om risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering vedrørende virtuelle valutaer

• FATF Business Bulletin May 2019
• Høringer fra FATF
  • Offentlig høring - Public consultation on FATF draft guidance on digital identity

FATF udgiver regelmæssigt en Business Bulletin med korte nyheder af interesse for den private sektor.

EU

• Information fra EU om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Kort over EU sanktioner (som implementerer FN resolutioner i EU): EU Sanctions Map

• EU Directorate General Common Foreign & Security Policy (CFSP)
  

Konsolideret liste over EU-sanktioner.

• Supranational Risk Assessment 2017 (SNRA I)

• Supranational Risk Assessment 2019 (SNRA II)

• Supranational Risk Assessment 2019 (SNRA II) – Annex

•  Den supranationale risikovurdering 2019 SNRA II oversat til dansk

• Den supranationale risikovurdering 2019 SNRA II Annex oversat til dansk

• Supranational Risk Assessment 2022 (SNRA III)

• Supranational Risk Assessment 2022 - Annex

European Banking Authority (EBA)

• Retningslinjer vedrørende politikker og procedurer for kontrol med overholdelsen af de relevante forskrifter og AML/CFT-compliance officerens rolle og ansvarsområder i henhold til artikel 8 og kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849 
  
  • Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849 
• EBAs opinion om de-risking
• EBAs opinion om ML/TF risici – marts 2021
• EBA’s side om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
  
  • Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism

• Vejledning om risikofaktorer (The Risk Factors Guidelines) (både dansk og engelsk version) 

• Kundekendskabsprocedurer (CDD) for asylansøgere fra højrisikoområder

• Koncernfælles politikker og procedurer, når et tredjelands lovgivning ikke tillader anvendelsen af disse

• Retningslinjer – Oplysninger ved pengeoverførsler (både dansk og engelsk version) 

• Retningslinjer for AML/CFT-kollegier JC 2019 81 på dansk og engelsk

• ESA’ernes fælles udtalelse fra 2018 om anvendelsen af innovative løsninger i kundekendskabsproceduren

• Retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder, AML/CFT-tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder

• Opinion on Customer Due Diligence on Asylum Seekers
• Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions (pdf)

Basel Komiteen

• Vejledninger fra Basel Komiteen vedrørende hvidvask og terrorfinansiering, herunder om korrespondentbankydelser

• Vejledning: Sound Management of risks related to money laundering and financing of terrorism

FN

• UNODCs (United Nations Office on Drugs and Crime) side om hvidvask og finansiering af terrorisme

IMF

• IMFs side om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme
• Publikationer fra IMF, herunder landerapporter

Landerapporter kan fremsøges ved at vælge ”Country Reports” under Series og skrive ”Anti-money laundering” under Subject.