Erhvervsstyrelsen
- Informationer og vejledninger om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering Vejledning om de regler og EU-forordninger, der gælder for finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l.
Udenrigsministeriet
Hvidvasksekretariatet/Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Indeholder en vurdering af risikoen for hvidvask og identificerer risikoområder - dvs. sektorer, systemer og produkter/services - som i særlig grad bliver benyttet og er sårbare over for udnyttelse til hvidvask i Danmark.
Hvidvasksekretariatets hjemmeside. Her kan du finde information om, hvordan du foretager underretning til Hvidvasksekretariatet, Hvidvasksekretariatets årsberetninger m.v.
Indeholder et katalog med indikatorer på hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.
Financial Action Task Force (FATF)
Der kan findes information om de enkelte lande ved at trykke på landet på kortet eller vælge landet på listen under kortet
FATF udgiver en række vejledninger, herunder sektorspecifikke typologirapporter for blandt andet banker, livsforsikringer, pengeoverførsler og vekselvirksomheder:
-
Vejledning - Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
- Trade-Based Money Laundering - Trends and Developments (December 2020)
- Trade-Based Money Laundering - Quickguide til den offentlige sektor
- Trade-Based Money Laundering - Quickguide til den private sektor
- Vejledning - Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector
- Vejledning - Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers
- Vejledning - Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector
- Vejledning - Risk-based Approach – The Banking Sector
- Vejledning - Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services
- Vejledning - Correspondent Banking Services
- Vejledning - Politically Exposed Persons (PEPs)
- Vejledning - Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services
- Vejledning - AML/CFT measures and financial inclusion, with a supplement on customer due diligence
- Vejledning om risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering vedrørende virtuelle valutaer
- FATF Business Bulletin May 2019
- Høringer fra FATF
- Offentlig høring - Public consultation on FATF draft guidance on digital identity
FATF udgiver regelmæssigt en Business Bulletin med korte nyheder af interesse for den private sektor.
EU
Kort over EU sanktioner (som implementerer FN resolutioner i EU): EU Sanctions Map
Konsolideret liste over EU-sanktioner.
European Banking Authority (EBA)
- Retningslinjer vedrørende politikker og procedurer for kontrol med overholdelsen af de relevante forskrifter og AML/CFT-compliance officerens rolle og ansvarsområder i henhold til artikel 8 og kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849
- EBAs opinion om de-risking
- EBAs opinion om ML/TF risici – marts 2021
- EBA’s side om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
-
Vejledning om risikofaktorer (The Risk Factors Guidelines) (både dansk og engelsk version)
-
Kundekendskabsprocedurer (CDD) for asylansøgere fra højrisikoområder
-
Retningslinjer – Oplysninger ved pengeoverførsler (både dansk og engelsk version)
-
Retningslinjer for AML/CFT-kollegier JC 2019 81 på dansk og engelsk
- Opinion on Customer Due Diligence on Asylum Seekers
- Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions (pdf)
Basel Komiteen
FN
IMF
- IMFs side om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme
- Publikationer fra IMF, herunder landerapporter
Landerapporter kan fremsøges ved at vælge ”Country Reports” under Series og skrive ”Anti-money laundering” under Subject.