Hvidvask

På denne side finder du love, bekendtgørelser, direktiver m.v. relateret til hvidvask. Seneste opdatering er den nye hvidvaskvejledning fra oktober 2018.

På denne side finder du praksis, fortolkninger & afgørelser om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Se redegørelser af virksomheder på hvidvaskområdet her

Risikovurdering og risikoklassifikation af lande.

Her finder du ansøgningsskema til tilladelse til udbud af valutaveksling og anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til § 48, stk. 1, i hvidvaskloven samt den årlige erklæring i henhold til hvidvasklovens § 44.

Finanstilsynets quickguide er primært rettet mod finansielle virksomheder, men andre virksomheder kan også få glæde af den.

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.

Vi har samlet alle slides fra seminaret i ét dokument.