Hvidvask

Er du kunde i en finansiel virksomhed? Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi oftest modtager fra kunder i finansielle virksomheder, herunder banker.

På denne side finder du love, bekendtgørelser, direktiver m.v. relateret til hvidvask. Seneste opdatering er hvidvaskvejledning fra oktober 2020.

På denne side finder du praksis, fortolkninger & afgørelser om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Den 31. maj 2022 afholdte Finanstilsynet sit årlige hvidvaskseminar. Du kan se optagelsen her.

Se redegørelser af virksomheder på hvidvaskområdet her

Risikovurdering og risikoklassifikation af lande.

Her finder du ansøgningsskema til tilladelse til udbud af valutaveksling i henhold til hvidvasklovens §§ 40 og 41, anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til § 48, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven samt den årlige erklæring i henhold til hvidvasklovens § 44.

Her finder du seneste nyheder og tiltag på hvidvaskområdet.

Her kan du få information om de sanktioner, som EU har vedtaget mod Rusland og Belarus, og som vedrører de finansielle virksomheder.

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.

Her kan du følge med i nyheder, der er relateret til hvidvask.

Her finder du information om hvidvasktilsyn bl.a. om sagsbehandlingstider og samarbejdsaftaler mellem Finanstilsynet og øvrige myndigheder