Hvidvask

På denne side finder du love, bekendtgørelser, direktiver m.v. relateret til hvidvask.

På denne side finder du praksis, fortolkninger & afgørelser om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Se vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet her

Risikovurdering og risikoklassifikation af lande.

Her finder du ansøgningsskema til tilladelse til udbud af valutaveksling og anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til § 48, stk. 1, i hvidvaskloven samt den årlige erklæring i henhold til hvidvasklovens § 44.

Register over virksomheder og personer efter hvidvasklovens § 48, stk. 1.

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.