• Skip Navigation
  • Lovgivning
    • Lovsamling
      • Tværgående
      • Betalingstjenesteområdet
      • Forsikringsområdet
      • Kapitalmarkedsområdet
      • Kreditinstitutområdet
      • Andre tilsynslove
      • Hvidvask
      • Færøerne
      • Grønland
    • EU-lovsamling
      • Alfabetisk EU-lovsamling
      • EU-lovsamling opdelt efter virksomhedsområde
        • Betalingstjenester
        • EU-myndigheder
        • Forsikringsområdet
        • Hvidvask
        • Kapitalmarkedsområdet
        • Kreditinstitutområdet
        • Tværgående
    • Høringer
    • Governance
    • Solvens
    • Information om udvalgte tilsynsområder
    • PRIIP KID
    • ØMU-gælden
    • Nye nedskrivningsregler som følge af IFRS 9
    • Markedsmisbrugsforordningen
  • Tal & Fakta
    • Rapporter
        • Undersøgelse af forsikringer til psykisk syge
      • Pensionsmarkedsrådets rapporter (1998-2007)
      • Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol
    • Markedsudvikling
    • Statistik
      • Statistik om sektoren
        • Tidsserier
        • Pengeinstitutternes størrelsesgruppering
      • Nøgletal
      • Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet
    • Oplysninger for virksomheder
      • Oplysningstal om forsikring og pension
        • Diskonteringssatser
          • Historisk oversigt
        • Genkøbsfradrag
          • Tabel over genkøbsfradrag
        • Forsikringsteknisk rente
        • Levetidsmodel
          • Spørgsmål og svar om levetider
          • Tidligere udsendt materiale
        • Den symmetriske justering
      • Varians- og kovariansmatricer til Value-at-Risk
      • Fradragsfaktorer
        • Om Finanstilsynets model
      • Rente til beregning af reserver
      • Oplysninger til investeringsforeninger mv.
      • Liste over udstedere af dækkede obligationer
    • PEP-liste
  • Tilsyn
    • Virksomheder under tilsyn
      • Finanstilsynets virksomhedsregister
      • Registre
    • Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter
      • Overskridelser af tilsynsdiamanten
      • Pengeinstitutternes nøgletal
    • Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter
      • Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter
      • Realkreditinstitutternes nogletal
      • Tilsynsreaktioner
    • Stresstest
    • EU-testresultater
      • EU-dataindsamling 2022
      • EU-dataindsamling 2021
      • EU-stresstest 2021
        • EU-stresstest 2016
        • AQR og EU-stresstest 2014
        • EU-stresstest 2011
      • EU-dataindsamling 2020 efterår
      • EU-dataindsamling 2020 forår
        • EU-dataindsamling 2019
        • EU-datainsamling 2018
        • EU-dataindsamling 2017
        • EU-dataindsamling 2016
        • EU-dataindsamling 2015
        • EU-dataindsamling 2013
      • EU-stresstest 2018
        • EU-stresstest 2016
        • AQR og EU-stresstest 2014
        • EU-stresstest 2011
      • EU-kapitaltest
    • Prospekter
      • Lovgivning vedr. prospekter
      • Anvendelsesområde
      • Praktisk information
      • Prospektets indhold
        • Resumé
        • Risikofaktorer
        • Driftskapital
        • Resultatforventninger og –prognoser
        • Overblik over bilag
      • Spørgsmål og svar
      • Godkendte prospekter
      • Prospektcertifikater
        • Tidligere prospektcertifikater
          • Prospektcertifikater-2020-1-halvaar
    • Tilsynsreaktioner & Lovfortolkninger
      • Sagsbehandling i Finanstilsynet
    • Regnskabskontrol
      • Årsregnskabsloven
      • Standarder
      • Vejledninger
      • Afgørelser fra EECS' database
      • Orientering
    • Advarsler mod ulovlig virksomhed
      • Undgå bedrageri
    • Internationalt og EU-arbejde
    • Information om udvalgte tilsynsområder
      • Bæredygtig finansiering
        • Taksonomiforordningen_ny
      • EMIR
        • Ikke-finansiel modpart
        • Spørgsmål og svar
        • Rapporteringsforpligtelsen
        • Clearingsforpligtelsen
        • Risikostyring
        • Meddelelser og undtagelser
        • Sanktioner
        • Sikkerhedsstillelse-OTC-derivat
      • Hvidvask
        • Regler
        • Praksis, fortolkninger & afgørelser
        • Links
        • Indberetninger
          • Indberetning til SØIK
        • Meddelelser
        • Nyhedsbreve
        • Vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet
      • Internationalt og EU-arbejde
        • Samarbejdsaftaler (MoU) med bankkoncerner
        • Andet internationalt arbejde
      • It-tilsyn
  • Ansøg & Indberet
    • Indberetning for finansielle virksomheder
      • Fælles indberetningssystem
      • Indberetningsfrister for regnskabsindberetningen KRGS og KRGC
    • Søg om tilladelse mv.
    • Vejledninger
      • Registrering af brugere FIONA Online
    • Certificering af revisorer
      • Certificerede revisorer Færøerne
      • Liste over certificerede revisorer
    • EU-indberetninger
      • COREP
        • Spørgsmål og svar til COREP
      • FINREP
      • SOLVENS II
    • LEI-kode
    • Vurdering af egnethed og hæderlighed (Fit & proper vurdering)
  • Kapitalmarked
    • Spørgsmål & svar for kapitalmarkedsområdet
  • Om os
  • Kontakt
  • Whistleblower
  • English
  • Karriere
  • Nyheder & presse
  • English
  • Karriere
  • Nyheder & presse
  • Om os
  • Kontakt
  • Whistleblower
  1. Finanstilsynet
  2. Tilsyn
  3. Information om udvalgte tilsynsområder

Hvidvask

Tilsyn

Ofte stillede spørgsmål på hvidvaskområdet

Er du kunde i en finansiel virksomhed? Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi oftest modtager fra kunder i finansielle virksomheder, herunder banker.
Tilsyn

Regler for hvidvask

På denne side finder du love, bekendtgørelser, direktiver m.v. relateret til hvidvask. Seneste opdatering er hvidvaskvejledning fra oktober 2022.
Tilsyn

Hvidvaskafgørelser

På denne side finder du praksis, fortolkninger & afgørelser om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
03/01/2023
07/11/2022
13/01/2022
Nyheder & Presse

Finanstilsynets årlige seminar om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Den 31. maj 2022 afholdte Finanstilsynet sit årlige hvidvaskseminar. Du kan se optagelsen her.
Tilsyn

Redegørelser om virksomheder på hvidvaskområdet

Se redegørelser af virksomheder på hvidvaskområdet her
Tilsyn

Risikovurdering af lande

Risikovurdering og risikoklassifikation af lande.
10/06/2022
13/01/2022
23/12/2022
Tilsyn

Ansøgninger og indberetninger vedr. hvidvask

Her finder du ansøgningsskema til tilladelse til udbud af valutaveksling i henhold til hvidvasklovens §§ 40 og 41, anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til § 48, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven samt den årlige erklæring i henhold til hvidvasklovens § 44.
Tilsyn

Nyheder på hvidvaskområdet

Her finder du seneste nyheder og tiltag på hvidvaskområdet.
Nyheder & Presse

Sanktioner mod Rusland og Belarus

Her kan du få information om de sanktioner, som EU har vedtaget mod Rusland og Belarus, og som vedrører de finansielle virksomheder.
08/09/2022
07/11/2022
10/01/2023
Tilsyn

Links vedr. hvidvask

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.
Nyheder & Presse

Nyhedsbreve

Her kan du følge med i nyheder, der er relateret til hvidvask.
Tilsyn

Hvidvasktilsyn og samarbejde med andre myndigheder

Her finder du information om hvidvasktilsyn bl.a. om sagsbehandlingstider og samarbejdsaftaler mellem Finanstilsynet og øvrige myndigheder
12/12/2022
17/08/2022
17/08/2022
  • Tilsyn
    • Virksomheder under tilsyn
      • Finanstilsynets virksomhedsregister
      • Registre
    • Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter
      • Overskridelser af tilsynsdiamanten
      • Pengeinstitutternes nøgletal
    • Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter
      • Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter
      • Realkreditinstitutternes nogletal
      • Tilsynsreaktioner
    • Stresstest
    • EU-testresultater
      • EU-dataindsamling 2022
      • EU-dataindsamling 2021
      • EU-stresstest 2021
        • EU-stresstest 2016
        • AQR og EU-stresstest 2014
        • EU-stresstest 2011
      • EU-dataindsamling 2020 efterår
      • EU-dataindsamling 2020 forår
        • EU-dataindsamling 2019
        • EU-datainsamling 2018
        • EU-dataindsamling 2017
        • EU-dataindsamling 2016
        • EU-dataindsamling 2015
        • EU-dataindsamling 2013
      • EU-stresstest 2018
        • EU-stresstest 2016
        • AQR og EU-stresstest 2014
        • EU-stresstest 2011
      • EU-kapitaltest
    • Prospekter
      • Lovgivning vedr. prospekter
      • Anvendelsesområde
      • Praktisk information
      • Prospektets indhold
        • Resumé
        • Risikofaktorer
        • Driftskapital
        • Resultatforventninger og –prognoser
        • Overblik over bilag
      • Spørgsmål og svar
      • Godkendte prospekter
      • Prospektcertifikater
        • Tidligere prospektcertifikater
          • Prospektcertifikater-2020-1-halvaar
    • Tilsynsreaktioner & Lovfortolkninger
      • Sagsbehandling i Finanstilsynet
    • Regnskabskontrol
      • Årsregnskabsloven
      • Standarder
      • Vejledninger
      • Afgørelser fra EECS' database
      • Orientering
    • Advarsler mod ulovlig virksomhed
      • Undgå bedrageri
    • Internationalt og EU-arbejde
    • Information om udvalgte tilsynsområder
      • Bæredygtig finansiering
        • Taksonomiforordningen_ny
      • EMIR
        • Ikke-finansiel modpart
        • Spørgsmål og svar
        • Rapporteringsforpligtelsen
        • Clearingsforpligtelsen
        • Risikostyring
        • Meddelelser og undtagelser
        • Sanktioner
        • Sikkerhedsstillelse-OTC-derivat
      • Hvidvask
        • Regler
        • Praksis, fortolkninger & afgørelser
        • Links
        • Indberetninger
          • Indberetning til SØIK
        • Meddelelser
        • Nyhedsbreve
        • Vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet
      • Internationalt og EU-arbejde
        • Samarbejdsaftaler (MoU) med bankkoncerner
        • Andet internationalt arbejde
      • It-tilsyn

Adresse
Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K
Kontakt os
Populære links
Forbrugere
Finanstilsynets opgaver
Virksomheder under tilsyn
Vejledning til fortrolig kommunikation
Hurtig adgang
Organisationsdiagram
Få siden læst højt
Whistleblower
Høringer
Om hjemmesiden
Om os
Privatlivspolitik
Info om cookies
Tilgængelighedserklæring