Websitet bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Ved at benytte finanstilsynet.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her.

Hvidvask

Tilsyn

Regler for hvidvask

På denne side finder du love, bekendtgørelser, direktiver m.v. relateret til hvidvask.
Tilsyn

Hvidvaskafgørelser

På denne side finder du praksis, fortolkninger & afgørelser om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
Tilsyn

Vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet

Se vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet her
Andet

Risikovurdering af lande

Risikovurdering og risikoklassifikation af lande.
Tilsyn

Ansøgninger og indberetninger for hvidvask

Her finder du ansøgningsskema til tilladelse til udbud af valutaveksling og anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til § 48, stk. 1, i hvidvaskloven samt den årlige erklæring i henhold til hvidvasklovens § 44.
Tilsyn

Registre vedr. hvidvask

Register over virksomheder og personer efter hvidvasklovens § 48, stk. 1.
Tilsyn

Links vedr. hvidvask

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.