Opfølgningsrapport om Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger

Resumé

Financial Action Task Force (FATF) har på sit plenarmøde i oktober 2010 i Paris godkendt 3. opfølgningningsrapport om Danmark. Rapporten konkluderer, at Danmark har opnået et tilfredsstillende niveau for efterlevelse af FATF’s såkaldte 40+9 anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Danmark er derfor udgået af FATF’s regulære opfølgningsprocedure, men skal efter gældende procedurer fremsende opdateret statusrapport til FATF i september 2013.

Se FATF’s pressemeddelelse offentliggjort på deres hjemmeside  

Om FATF

Danmark er medlem af FATF, der er et mellemstatsligt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

FATF blev etableret af G7-landene i 1989 og har vedtaget 40 anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask og 9 anbefalinger om bekæmpelse af terrorfinansiering.

FATF har 36 medlemmer, herunder 15 EU-lande. De 35 medlemmer er: Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Canada, Kina, Danmark, EU-Kommissionen¹, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, GGC (Gulf Cooperation Council), Hong Kong China, Island, Irland, Italien, Japan, Luxembourg, Mexico, Holland, Indien, New Zealand, Norge, Portugal, Rusland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet og USA.  Herudover er der 1 land med observatørstatus, som søger om optagelse som FATF medlemmer (Indien). 

FATF's medlemskredse omfatter således de fleste større finansielle centre i Europa, Nord – og Sydamerika og Asien. Herudover samarbejder FATF med andre internationale organisationer, der er involverede i kampen mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. FATF har 5 associerede medlemmer², 22 observatører, herunder 3 såkaldte FATF Style Regional Bodies (FSRB)³ og 19 internationale organisationer.

Læs mere om FATF på deres hjemmeside  

FATF procedurer for evaluering af medlemslande

Det er en væsentlig opgave for FATF at sikre, at dets medlemmer lever op til FATF 40+9 anbefalinger. Til brug herfor har FATF vedtaget “Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations”.

Læs om metoden her

Evaluering af et medlemsland foretages af en FATF ekspertgruppe eller af IMF på vegne af FATF. Hver enkelt af 40+9 anbefalingerne vurderes for sig efter følgende skala: C (compliant), LC (largely compliant), PC (partly compliant) og NC (non-compliant). Evalueringsrapporten, ”Mutual Evaluation Report” (MER), skal godkendes på et FATF plenarmøde. Der sker løbende opfølgning på evalueringsrapporter, indtil medlemslandet efter FATF plenarmødets enstemmige beslutning har opnået et tilfredsstillende efterlevelsesniveau. 

Evaluering af Danmark

Seneste evalueringsrapport blev udarbejdet af IMF og godkendt på FATF’s plenarmøde i juni 2006. Rapporten konkluderede, at Danmark på daværende tidspunkt ikke havde opnået et tilfredsstillende niveau for efterlevelse af FATF’s anbefalinger. Niveauet adskilte sig dog ikke væsentligt fra niveauet i andre medlemslande, som vi normalt sammenligner os med, herunder de nordiske lande.

¹⁾ Optaget som selvstændigt medlem.
²⁾ The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD), and Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF).
³⁾ Eurasian Group (EAG), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), and Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in Africa (GIABA).