Lov om finansiel virksomhed § 4, stk. 1

Finanstilsynets afgørelse af 17. marts 2003 vedr. En betalingsformidlers videregivelse af en kundes kontonummer.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet blev anmodet om at vurdere, om en betalingsformidler i visse nærmere beskrevne tilfælde berettiget kan videregive en kundes kontonummer til det modtagende institut jf. § 4, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. Modtagende udenlandske banker har i den senere tid anmodet danske pengeinstitutter om at oplyse afsenders kontonummer med henvisning til lovgivningen i bankens hjemland om hvidvask og terrorbekæmpelse.

Afgørelse/Begrundelse:

Finanstilsynet vurderede, at de danske pengeinstitutter i henhold til § 4, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med en betalingsformidling berettiget kan videregive kundens kontonummer til det modtagende institut, såfremt det modtagende institut skal bruge kontonummeret for at opfylde lovgivningen i sit hjemland.

Oprettet d. 24.07.2003 og sidst redigeret d. 14.02.2007

Tilføj til dokumentmappen