Hvidvaskloven - særlig opmærksomhed ved forbindelser med visse lande

Financial Action Task Force (FATF) besluttede på plenarmødet den 18. – 20. juni 2008 at gentage sin pressemeddelelse af 28. februar 2008 vedrørende Uzbekistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, São Tomé og Principe og Den Nordlige del af Cypern med en række tilføjelser.

Finanstilsynet skal på baggrund heraf henstille, at der udvises særlig opmærksomhed ved forretningsvirksomhed og transaktioner med fysiske og juridiske personer, herunder finansielle virksomheder, i de nævnte lande.

Link til henstilling om særlig opmærksomhed ved forbindelser med visse lande

Kontaktperson

: Stig Nielsen

Direkte tlf.nr

.: 33 55 83 42