Høring i forbindelse med FATFs 40 Rekommandationer

Kontaktperson:

Kirsten Mandrup, Tlf. 33 55 82 82

Den internationale hvidvaskorganisation Financial Action Task Force (FATF) udstedte 40 rekommandationer om bekæmpelse af hvidvask i 1990. Rekommandationerne er i dag gennemført i de fleste lande i alle verdensdele.
Rekommandationerne blev sidst revideret i 1996. Siden da har hvidvaskmetoder og –teknikker ændret sig, nye teknologier er udviklet, og der er sket en række yderligere tiltag på internationalt plan i kampen mod hvidvask.

På denne baggrund besluttede FATF i 2001 at påbegynde en ny revision af FATFs rekommandationer. Det blev samtidig besluttet, at revisionsprocessen skulle være åben og transparent, så FATF medlemmer og observatører, andre lande, den private sektor og interesserede parter fik mulighed for at deltage i og bidrage til processen.

FATF har identificeret en række områder, hvor der kunne foretages ændringer i rekommandationerne, og disse ændringsforslag fremgår af vedlagte dokument, som også findes på FATF's hjemmeside. Gå direkte til dokumentet her..

Ændringsforslagene vedrører bl.a. kundeidentifikation, due diligence, underretning om mistanke, "beneficial ownership and control of corporate vehicles" og udstrækning af anvendelsen af anti-hvidvask forpligtelserne på en række ikke-finansielle kategorier af virksomheder og professioner. Kommentarer og bemærkninger til konsultationsdokumentet vil være et vigtigt bidrag for FATF.
Der anmodes om kommentarer og bemærkninger til konsultationsdokumentet inden den 31. august 2002. Kommentarer kan sendes direkte på e-mail til john.carlson@fatf-gafi.org og Kirsten Mandrup(km@ftnet.dk) og med en kopi til FATF sekretariatet (Contact@fatf-gafi.org)

Af hensyn til FATF sekretariatet skal tilsynet anmode om, at eventuelle bemærkninger fremsendes på engelsk.

Såfremt der er spørgsmål vedrørende konsultationsdokumentet eller revisionsprocessen bedes der taget kontakt til Mr. John Carlson fra FATF sekretariatet (telefon: 33-1-45247946; e-mail:(Contact@fatf-gafi.org).

Denne skrivelse er sendt til de myndigheder og organisationer, der blev hørt i forbindelse med den seneste ændring af hvidvaskloven.

Oprettet d. 24.07.2003 og sidst redigeret d. 14.11.2003

Tilføj til dokumentmappen