Brev vedr. FATFs rapport om ikke-samarbejdende lande

Kontaktpersoner:

Birgitte Viborg Christensen/Henrik Bjerre-Nielsen.
Tlf.: 33 55 82 82

Finanstilsynet har den 25. juni 2001 skrevet således til Finansrådet, Den Danske Børsmæglerforening, Forsikring & Pension, Realkreditrådet, Den Danske Fondsmæglerforening og Danmarks Nationalbank:

"FATF indledte i slutningen af 1998 en fortløbende proces for at identificere lande og territorier med en mangelfuld indsats mod bekæmpelsen af hvidvaskning af penge for at få disse til at gennemføre internationale standarder på området, jf. Finanstilsynets skrivelse af 26. juni 2000.

På FATFs plenarmøde den 20. - 22. juni 2001 opdaterede FATF listen over disse ikke-samarbejdende lande og territorier og besluttede at fjerne Bahama-øerne, Cayman Islands, Lichenstein og Panama fra denne.

Efter en gennemgang af 13 lande og territorier efter en række fastlagte kriterier blev følgende nye lande og teritorier identificeret som værende ikke-samarbejdende: Ægyptien, Guatemala, Ungarn, Indonesien, Myanmar og Nigeria.

FATFs rapport om ikke-samarbejdende lande samt FATFs årsrapport for 2000-2001 vedlægges. Rapporterne er desuden tilgængelige på FATFs hjemmeside http://www.oecd.org/fatf.

Følgende lande og territorier er af FATF nu identificerede som værende ikke-samarbejdende:

Cook Islands
Dominica
Ægyptien
Guatamala,
Ungarn
Indonesien
Israel,
Libanon,
Marshall Islands,
Myanmar,
Nauru,
Nigeria,
Niue,
Filippinerne,
Rusland,
St. Kitts and Nevis og
St. Vincent and the Grenadines.

FATF anbefaler, at finansielle institutter er særlig opmærksomme på forretningsforbindelser og transaktioner med personer, inklusive selskaber, fra disse ikke-samarbejdende lande og territorier.

Endvidere har FATF besluttet at anbefale yderligere foranstaltninger (herunder muligheden for øget opmærksomhed og rapportering af finansielle transaktioner samt andre relevante tiltag) mod Nauru, Filippinerne og Rusland med virkning fra september 2001, med mindre disse lande igangsætter betydningsfuld lovgivning, som retter sig mod bekæmpelsen af hvidvaskning af penge.

På den baggrund skal Finanstilsynet henstille, at de danske finansielle institutter er særlig opmærksomme på forretningsforbindelser og transaktioner med personer, herunder selskaber, fra de ovennævnte lande og territorier."

Oprettet d. 24.07.2003 og sidst redigeret d. 13.11.2003

Tilføj til dokumentmappen