Finanstilsynet
English
Job & Karriere
Nyhedscenter
Kontakt
Søg
Regler & Praksis
Indberetning
Tal & Fakta
Temaer
Om os
Dokumentmappe (0)
?
letter
bolt_letter
print
Forside
>
Temaer
>
Hvidvask
>
Regler
Strategi 2011
Betalingstjenester & e-penge
Dansk EU-formandskab 2012
Fremtidige indberetninger
Internationalt
Solvens
Hvidvask
Regler
Praksis, fortolkninger & afgørelser
Meddelelser
Indberetninger
Registre
Nyheder
Links
MiFID-TRS
Om hjemmesiden
Forbrugerinformation
Regler om hvidvask
På denne side finder du love, bekendtgørelser, direktiver m.v. relateret til hvidvask.
Se Finanstilsynets lovsamling om hvidvask, hvor du finder de gældende love, bekendtgørelser og vejledninger:
Lovsamlingen om hvidvask
EU lovsamling med direktiver og forordninger
Vejledning nr. 9474 af 30/09/2011: Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
(pdf) + notat om ændinger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006
om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler
Oprettet d. 25.01.2007 og sidst redigeret d. 12.10.2011
Tilføj til dokumentmappen